证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-041 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.70% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0614 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-040 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,852,960 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,852,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2703 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-039 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增无限售流通股上市情况 （一） 差异化分红送转方案： 1、本次差异化分红方案 根据永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），同 时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。公司回购专用证券账户中的股份 不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前 公司总股本发生变动的，公司维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配 比例和每股转增比例。 由于公司本次涉及到差异化权益分派特殊除权除息，分派的现金红 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"永信至诚"）2024 年第二次临时股东大会的正常召开及顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《永信 至诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次 股东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保 证大会的正常召开和顺利进行。 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于选举监事的议案 5 | 八、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答问题。问题内容 与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-038 永信至诚科技集团股份有限公司 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持分配总额、 转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-037 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/14 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案已经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" [6][20][21] Core Insights - The company achieved robust revenue growth of 19.72% year-on-year in 2023, reaching RMB 396 million, despite a significant decline in net profit attributable to shareholders, which fell by 38.78% to RMB 31 million [13][31] - The decline in profit was attributed to increased R&D expenses, which rose by 33.10%, and a 36.25% increase in sales expenses aimed at expanding key industry clients [13][31] - The company is expanding its presence in Hong Kong by establishing a digital wind tunnel assessment center, investing HKD 100 million, which will focus on smart cities and digital infrastructure [14][31] - The company's "digital wind tunnel" product system has been successfully deployed across various sectors, generating RMB 101 million in revenue in 2023 [37] - The cyber range products have shown strong performance, with revenue of RMB 232 million, reflecting a year-on-year growth of 23.12% [37] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of RMB 396 million, with a projected revenue increase to RMB 506 million in 2024, RMB 635 million in 2025, and RMB 803 million in 2026 [7][11][38] - The net profit is expected to recover to RMB 60 million in 2024, RMB 100 million in 2025, and RMB 129 million in 2026, with corresponding EPS of RMB 0.87, RMB 1.45, and RMB 1.86 [11][38] - The gross margin is projected to remain stable around 55% over the next few years [11][38] Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the cyber range market, holding significant market share and industry influence, and has received the first national certification for its cyber range products in China [37] - The strategic partnerships with entities like China Unicom and the Ministry of Industry and Information Technology are expected to enhance the company's growth prospects [38] - The company aims to replicate its mainland security assessment experience in Hong Kong, promoting its products internationally [14][31]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-036 二、 回购股份的进展情况 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74 元 | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-034 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）监事 会于近期分别收到公司职工代表监事姚磊先生、非职工代表监事张雪峰先生的辞 职报告。因工作安排，姚磊先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务， 张雪峰先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后前述监事在 公司担任的其他职务不变。截至本公告披露日，姚磊先生、张雪峰先生未直接持 有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，姚磊先生和张雪 峰先生的辞职未导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数、未导致公司 职工代表监事占比低于监事会成员的三分之一，其辞职报告均自送达监事会之日 起生效。 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 ...