证券代码： 688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 参与单位名 博时基金-曾鹏、王鹤 嘉实基金-杨欢、何鸣晓 称及人员姓 南华基金-李江 名 中意资产-胡世煜 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于终止实施 | 2023 年限制性股票激励计划的议案 4 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》《永信至 诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次股 东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保 证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员 工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过 人民币 6,000.00 万元（含），回购价格拟不超过人民币 63.60 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份回购报告书》（公告编号：2024-005）。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-014 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-007 永信至诚科技集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（"北京永信至诚科技股份有限公司"系公司曾用名） 《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2023 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-008 永信至诚科技集团股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议 》 。详 细情 况请参 见 公司 于 2022 年 10 月 18日 在上 海证 券交 易 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后永信至诚首 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况 五一嘉峪系公司全资子公司，系募投项目"安全管控与蜜罐研究与开发项目" 的实施主体之一。为满足募投项目的实际需求，提高募集资金使用效率，保障募 投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向五一嘉峪增资 500 万元人民币，上述 募集资金将直接汇入 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-012 永信至诚科技集团股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 公司监事会认为：公司本次终止2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-010 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-011 永信至诚科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）时发生较大变化，继续实施本次激励计划 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-013 重要内容提示： 2024年2月27日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份68,379股，占公司总 股本69,310,328股的比例为0.0987%，回购成交的最高价为45.38元/股，最低价为 42.20元/股，支付的资金总额为人民币2,972,215.68元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2 月 18日召开第三届董事会第 十 八 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本 次回购的股份将全部 用 于 员 工 持 股 计 划 或 股 权 激 励，回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元 （含），回购价格拟不超过人民币63.60元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月19 日和2024年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至诚 科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指 引第 2 号 "）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》 （ 以下简称"自律监管指引第 1 号"） 等有关法律法规的要求、规章及业务规则， 对公司拟使用部分募集资金向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称 "五一嘉峪"）增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日 签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕 ...