证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 025 | | 面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | --- | --- | --- | | | | 见。 | | | 第四十九条 单独或者合计持有公司百分之 | 第四十九条 单独或者合计持有公司百分之 | | | 十以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | 十以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | | | 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 | 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 | | | 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 | 出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | | 程的规定，在收到请求后十日内提出同意或 | 的规定，在收到请求后十日内提出同意或不 | | 3 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | | | 请求五日内发出召开股东大会的通知，通知 | 请求五日内发出召开股东大会的通知，通知 | | | 中对原提案 ...

公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-018 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定， 公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实 发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 718,937 股，占公司总股本 69,310,328 股的比例为 1.04%，回购成交的最高价为 52.10 元/股， 最低价为 32.96 元/股，支付的资金总额为人民币 3,300.5420 万元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-017 永信至诚科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员暨核 心技术人员李炜先生因个人原因向公司提出离职，于近日办理完成相关离职手续。 李炜先生离职后将不再担任公司任何职务。 李炜先生与公司签有《劳动合同》《保密协议》等相关协议，其在任职期 间作为发明人申请的相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 （三）参加的研发项目及专利情况 截至本公告披露日，李炜先生不存在参与公司正在研发的项目的情况。李炜 先生在任职期间，参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成 果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性 的情况，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不 会影响公司现有核心技术及 ...

李炜先生，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，应用数学专业 学士学位。2000年8月至2002年12月任职于山西龙辉进出口有限公司，担任信息技术 主管；2003年1月至2010年2月任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高 级项目经理；2010年2月至2015年5月任职于赛门铁克软件（北京）有限公司，担任 安全顾问；2015年5月至今，担任公司副总经理、历任安全服务部总监、兼央企行业 战略委员会主任。 （二）股权情况 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 ）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》 等有关法律法规的要求，对永信至诚 高级管理人员暨核心技术人员离职的事项进行了审 ...

重要内容提示： 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-016 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 570,937 股，占公司总股本的比例为 0.82%，回购成交的 最高价为52.10元/股，最低价为42.20元/股，支付的资金总额为人民币27,203,621.46 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 3 月 31 日，永信至诚科技集团股份有限 ...

2024 年 03 月 23 日 永信至诚（688244.SH） 证券研究报告 | 公司点评 事件：2024 年 2 月 26 日，永信至诚举办 AI 春秋大模型产品发布会，重磅 发布「春秋」靶场构建大模型、「春秋」安全竞赛大模型和「春秋」人才测 评大模型三款安全垂直领域大模型产品，为政企用户提供更智能、更高效、 更便捷的网络安全解决方案，推动 AI 技术在安全垂直领域的应用与落地。 「春秋」安全竞赛大模型：一站式信息服务，引领安全竞赛智能应用。作为 基于 AI 技术驱动的安全竞赛辅助工具，该模型能够从上百万条网络安全竞 赛垂直领域知识信息中整合分析资源，自动化生成赛题，快速创建专场比赛， 并根据用户需求提供解题思路和操作手册，实现系统化、一站式信息服务， 保障赛事演练完整、快速落地。 风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。 | --- | --- | |-------------------------------|----------| | | | | 买入（维持） | | | 股票信息 | | | 行业 | 软件开发 | | 前次评级 | 买入 | | 3 月 21 日收盘价 ( 元 ...

证 券 研 究 报 告 永信至诚（688244）重大事项点评 推荐（维持） 发布"春秋"大模型，谱写"AI+安全"新篇章 目标价：65 元 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------|--------|-------| | | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 331 | 396 | 561 | 779 | | 同比增速 (%) | 3.3% | 19.7% | 41.8% | 38.9% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 51 | 31 | 90 | 127 | | 同比增速 (%) | 7.9% | -39.7% | 193.6% | 41.4% | | 每股盈利 ( 元 ) | 0.73 | 0.44 | 1.30 | 1.83 | | 市盈率 ( 倍 ) 66 | | 109 | 37 | 26 | | 市净率 ( 倍 ) | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | | | | | | | 行业应用软件 2024 年 0 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-015 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规和规范性 文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...