上海市锦天城律师事务所 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法 律责任。 关于上海官泰医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海宣泰医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海宣泰医药科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法(2018 修 正)》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他规范性文件(以下简称"法 律、法规"）以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,就公司召开 2023年 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-027 上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,586,079 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 359,586,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.0585 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.0585 | （四） 表决方式是 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由公司控股股东上海联和投资有限公 司提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,500 万元 | 万元~7,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,186,109 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.92% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 3,500.56 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.00 元/股 | 元/股~8.98 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜的时机用于员工持股计划、股权激励。回 购股份的价格不 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东吴证券、工银瑞信基金、建信基金、参加华安医药夏季线 及人员 上策略会的投资者 时间 2024年5月22日下午1点-4点 公 司 会 议 室 、 路 演 中 平 台 （ 网 址 ： 地点 https://www.roadshowchina.cn/） 上市公司接待 董事会秘书 李方立 人员姓名 1.公司 2023 年第四季度毛利率较高的原因？以及如何展望 24年后续毛利率趋势？ 主要系随着美沙拉秦肠溶片在美国上市销售，公司销售分成 收入增加所致。2024年截至目前，主要产品的竞争格局稳定， 尤其是泊沙康唑肠溶片、熊去氧胆酸胶囊等产品的市场销售 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加业绩说明会的投资者 及人员 时间 2024年5月20日下午3点-5点 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长 叶峻 总经理 郭明洁 上市公司接待 财务总监 卫培华 人员姓名 董事会秘书 李方立 独立董事 吕勇 网络文字互动内容 1.宣泰医药 2023 年产品销售收入同比增长 148.08%，公司总 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加业绩说明会的投资者 及人员 时间 2024年5月20日下午3点-5点 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长 叶峻 总经理 郭明洁 上市公司接待 财务总监 卫培华 人员姓名 董事会秘书 李方立 独立董事 吕勇 网络文字互动内容 1.宣泰医药 2023 年产品销售收入同比增长 148.08%，公司总 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 上海宣泰医药科技股份有限公司（688247） 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | 1 上海宣泰医药科技股份有限公司（688247） 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上海宣泰医药科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海宣泰医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日(星期一) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-025 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事长叶峻先生，总经理郭明洁先生，财务总监卫培华女士，董事会秘 书李方立先生和独立董事代表（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 19 日(星期日)16:00 前通过上海宣泰医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 info@sinotph.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-024 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股 份 326,000 股，占公司总股本 453,340,000 股的比例为 0.07%，购买的最高价为 8.30 元/股，最低价为 8.20 元/股，支付的资金总额为人民币 2,690,868.78 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 4,186,109 股，占公司总股本 453,340,000 股的比例为 0.92%， 购买的最高价为 8.98 元/股，最低价为 8.00 元/股，支付的资金总额为人民币 35,005,569.17 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律 法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 299,871,288.42, representing a year-on-year increase of 21.13% compared to CNY 247,562,432.66 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.28% to CNY 61,074,068.07 from CNY 92,931,582.96 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities fell by 82.29% to CNY 12,958,036.70, down from CNY 73,183,720.97 in 2022[23]. - Basic earnings per share decreased by 38.66% to CNY 0.13 from CNY 0.22 in 2022[22]. - The weighted average return on equity dropped by 5.45 percentage points to 5.14% compared to 10.59% in 2022[22]. - The company's total revenue increased by 21.13% year-on-year, with product sales revenue growing by 148.08%[33]. - The company reported a comprehensive gross margin of 55.89%, indicating a high level of profitability, but faces risks of margin decline due to increased competition and rising costs[102]. - The company achieved operating revenue of CNY 299.87 million, a year-on-year increase of 21.13%[107]. - Net profit attributable to shareholders decreased to CNY 61.07 million, down 34.28% year-on-year[107]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1.362 billion, up 2.20% year-on-year[107]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 24.68% of operating revenue, down 6.03 percentage points from 30.71% in the previous year[22]. - The company launched new products including Posaconazole enteric-coated tablets and Mesalazine enteric-coated tablets, contributing to revenue growth[22]. - The company obtained approvals for 7 self-developed products and 2 collaborative products during the reporting period[35]. - A total of 9 new patents were applied for, including 6 invention patents and 3 utility model patents[36]. - The company has established three major technology platforms for drug development, focusing on high-tech barrier generics and modified new drugs[40]. - The company has developed three advanced technology platforms: poorly soluble drug solubilization, controlled-release drug formulation, and fixed-dose combination formulation[66]. - The company has filed 9 new patent applications during the reporting period, including 6 invention patents and 3 utility model patents, bringing the total number of intellectual property rights to 70[75]. - The company has a strong R&D team, with over 40% of researchers holding master's degrees or higher, ensuring robust technical capabilities[88]. - The company reported a research and development investment of 20,702.49 million RMB, accounting for 24.68% of its operating income, which is higher than the industry average[156]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing international market expansion while enhancing its product pipeline through strategic collaborations[34]. - The company plans to continue expanding its international market presence, particularly with the launch of Mesalazine enteric-coated tablets in the U.S.[114]. - The company plans to enter two new international markets in 2024, aiming for a 15% revenue contribution from these regions[195]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector to enhance its product offerings[196]. - The company completed a strategic acquisition of a biotech firm for $500 million, enhancing its product pipeline[195]. - The company is focused on expanding its product offerings through innovative drug delivery systems and enhancing market competitiveness[72]. Risks and Challenges - The company has disclosed various risks it may face in its production and operation processes in the report[5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact future performance[95]. - The company is exposed to risks from changes in pharmaceutical industry policies, which could impact its operational performance and market competitiveness[103]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 82.29% to CNY 12.96 million[109]. - The company has accounts receivable of 65.92 million, with potential risks associated with collection as business expands[98]. - The company’s inventory value stands at 84.61 million, indicating a risk of not being able to liquidate stock in a timely manner[99]. Corporate Governance and Compliance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 18 proposals, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[178]. - The board of directors convened 8 meetings, reviewing 35 proposals, and maintained a high level of operational independence and compliance[179]. - The supervisory board held 5 meetings, reviewing 21 proposals, ensuring effective oversight of the company's financial and operational activities[181]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and fairness in communication with all shareholders[184]. - The company emphasizes proactive communication with investors through roadshows and earnings briefings to effectively convey its investment value[185]. Product Performance - The sales volume of Mesalazine enteric-coated tablets reached 1,080.54 million pieces, with a production volume of 1,604.04 million pieces, marking a substantial entry into the U.S. market in June 2023[116]. - The sales volume of Ursodeoxycholic acid capsules surged to 3,578.48 million pieces, reflecting a 4,036.97% increase in production volume due to successful bidding in the national centralized procurement[116][117]. - The sales of Buprenorphine extended-release tablets (II) also saw significant growth, benefiting from its inclusion in the national medical insurance directory and ongoing efforts in the U.S. market[117]. - The total sales revenue from the top five customers amounted to 190.27 million yuan, accounting for 63.44% of the annual total sales[123][124]. - The total procurement amount from the top five suppliers was 106.40 million yuan, representing 68.64% of the annual total procurement[126][128].