证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-020 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员、 财务负责人、核心技术人员变更的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN先生提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及 董事会战略发展委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN先生将 不再担任公司任何职务。 ● 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG 先生的辞职报告。因年龄原 因，LARRY YUN FANG先生申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后， LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。同时公司股东Finer Pharma Inc.推荐LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简 ...

公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRYYUNFANG先生的辞职报告。因年龄原 因，LARRY YUN FANG 先生申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后， LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐 LARRYYUNFANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名 LARRY YUN FANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 LARRY YUN FANG 先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当 选非独立董事后，LARRY YUN FANG 先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 因年龄原因，公司非独立董事 MAOJIAN GU 先生不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核 心技术人员；但 MAOJIAN GU 先生将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立 董 ...

因年龄原因，公司非独立董事MAOJIAN GU不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核心技 术人员;但MAOJIAN GU将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事 会战略与可持续发展委员会委员。 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、财务负 责人的议案》，经公司总经理郭明洁提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣、 李方立担任公司副总经理职务;同时经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣为公司 财务负责人。卫培华不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。公司结合沈 强、周海峰的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转 移等业务发展贡献等因素，公司董事会新增认定沈强、周海峰为公司核心技术人员。 宣泰医药(688247.SH)公告，公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN提交 的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职 务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIAN ...

国泰海通证券股份有限公司 公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生 提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董 事会战略发展委员会委员职务，辞任后 JIANSHENG WAN 先生将不再担任公司 任何职务，JIANSHENG WAN 先生的辞职报告自送达董事会之日生效。 截至公司公告披露日，JIANSHENG WAN 先生未直接持有公司股份，其通 过 Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENG WAN 先生将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公 司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 JIANSHENG WAN 先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做 出了重要贡献，公司董事会对 JIANSHENG WAN 先生为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢。 （二）副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG 先生辞 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-020 关于部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人 员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生提交的书面辞职报告，其因年 龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员 职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN 先生将不再 担任公司任何职务。 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG 先生 的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG 先生申请辞去公司副总经理职 务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，LARRY YUN FANG 先生将继续 在公司担任其他职务。同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐 LARRY YUN FANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经公 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-021 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券时报·数据宝统计，4月30日共有299家公司公布2024年年报，其中110家净利润同比增长，189家同 比下降，143家营业收入同比增长，156家同比下降，净利润和营业收入同时增长的公司有有方科技等78 家，净利润和营业收入均下降的有ST锦港等124家，业绩增幅翻倍的公司有16家，其中有方科技增幅最 大，达360.84%。（数据宝） 今日公布年报公司一览 | 300626 | 华瑞股 | -0.0200 | -326.81 | 96.40 | 75194.55 | 12.94 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | | | | | | | 300167 | *ST 迪 威 | -0.0231 | -834.30 | 96.39 | 41606.23 | -4.56 | | 600301 | 华锡有 | 1.0400 | 65774.02 | 87.72 | 463093.76 | 44.68 | | | 色 | | | | | | | 603557 | ST起步 | -0.2161 | -11644.17 | 82.25 | 32725. ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 (张俊) 作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工 作制度》")等相关规定,我积极参加相关会议,认真审议议案,并对相关事项发 表独立意见,积极履职,尽职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,我独立、客观、审慎地对公司 2024年度董事会所有议 案行使表决权,对各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情形。我本着勤勉尽责的态度,在每次董事会前认真审阅议案及相关材料, 对关联交易等相关事项发表了意见。同时,我依据多年实务积累的经验和专业能 力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。 报告期内,公司股东 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司及股东合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中国内部审 计准则第 1101 号—内部审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计管理制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各 部门提供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司内部审计制度和审 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | ...