Group 1 - The company announced the adjustment of the date and contact number for the 2024 annual shareholders' meeting, originally scheduled for May 29, 2025, at 9:30 AM, now set for 10:30 AM [1] - The new contact number for the meeting is 021-68819009-657, replacing the previous number [1] - The meeting will take place at the company's conference room located at 99 Haike Road, Pudong New District, Shanghai [1] Group 2 - The network voting system will be utilized for the shareholders' meeting, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1] - The agenda includes non-cumulative voting proposals such as the 2024 annual report, financial budget for 2025, and the election of LARRY YUN FANG as a non-independent director [2][3] - The equity registration date for shareholders remains unchanged [1]

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-023 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会召开时间及联系电话调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688247 | 宣泰医药 | 2025/5/22 | 二、 股东大会召开时间及联系电话调整涉及的具体内容及原因 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海宣泰医药科技股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现因工作安 排调整等原因，就原公告调整部分说明如下： 原定的召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 原定的会议联系电话：021-6881 ...

敬请广大投资者留意以上变更，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司进行沟 通交流。 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-024 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于变更投资者热线的公告 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资者 关系管理工作，更好地服务广大投资者，自本公告披露之日起，公司投资者热线 变更为：021-68819009-657，原投资者热线 021-68819009-606 不再使用。 公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者邮箱和公司网址等其他联系方式不 变。 ...

一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | 1 国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宣泰医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程万里、沈玉峰 | 被保荐公司代码：688247.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 程万里、沈玉峰 （三）现场检查时间 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建 立或更新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 核查本持续督导期间公司发 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-022 5、申请事项：ANDA 上海宣泰医药科技股份有限公司 自愿披露关于公司产品达格列净二甲双胍缓释片 获得美国 FDA 批准文号的公告 二、药品的其他相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 达格列净二甲双胍缓释片本次获批的适应症为：改善成人 2 型糖尿病患者的 血糖控制和降低以下风险：1）降低慢性肾脏病进展风险患者出现持续 eGFR 下 降、终末期肾病、心血管死亡及因心力衰竭住院的风险；2）降低心力衰竭患者 的心血管死亡、因心力衰竭住院及紧急心力衰竭就诊风险；3）减少已确诊心血 管疾病或具有多重心血管危险因素的 2 型糖尿病患者因心力衰竭住院的风险。该 近日，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到美国食品 药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）的通知，公司向美国 FDA 申报的达 格列净二甲双胍缓释片的简略新药申请（以下简称"ANDA"，即美国仿制药申 请）获得暂时批准（Tentative Approval），现将相关情 ...

Company Management Changes - JianSheng Wan, a non-independent director and core technical personnel, resigned due to age reasons and will no longer hold any position in the company [2][5][6] - Larry Yun Fang, the deputy general manager and core technical personnel, also resigned due to age but will continue to hold other positions within the company. He has been nominated as a candidate for a non-independent director [3][7][8] - MaoJian Gu, a non-independent director, will no longer participate in specific technical research but will retain other roles within the company [4][10] New Appointments - The company appointed Wu Yi Ming and Li Fang Li as deputy general managers, with Wu Yi Ming also taking on the role of financial officer [8][9] - The board approved the addition of Shen Qiang and Zhou Hai Feng as core technical personnel based on their qualifications and contributions to the company's development [14][16] Core Technical Personnel Adjustments - The adjustments in core technical personnel include the resignation of JianSheng Wan and Larry Yun Fang, who will no longer be recognized as core technical personnel [9][10] - MaoJian Gu will also be removed from the core technical personnel list but will continue in other capacities [10][17] Company’s R&D Capability - The company has established three major technology platforms and maintains a stable R&D team, with a focus on talent development and no significant risk of losing core technical personnel [16][17] - The company emphasizes the importance of its R&D management system and has sufficient backup personnel to ensure effective team operations [16][17] Compliance and Legal Matters - The company has ensured compliance with relevant regulations regarding the resignation and appointment of directors and senior management, with no reported violations of confidentiality or competition agreements [12][13][18]

公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRYYUNFANG先生的辞职报告。因年龄原 因，LARRY YUN FANG 先生申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后， LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐 LARRYYUNFANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名 LARRY YUN FANG 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 LARRY YUN FANG 先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当 选非独立董事后，LARRY YUN FANG 先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 因年龄原因，公司非独立董事 MAOJIAN GU 先生不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核 心技术人员；但 MAOJIAN GU 先生将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立 董 ...

因年龄原因，公司非独立董事MAOJIAN GU不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核心技 术人员;但MAOJIAN GU将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事 会战略与可持续发展委员会委员。 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、财务负 责人的议案》，经公司总经理郭明洁提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣、 李方立担任公司副总经理职务;同时经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣为公司 财务负责人。卫培华不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。公司结合沈 强、周海峰的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转 移等业务发展贡献等因素，公司董事会新增认定沈强、周海峰为公司核心技术人员。 宣泰医药(688247.SH)公告，公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN提交 的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职 务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIAN ...

国泰海通证券股份有限公司 公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生 提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董 事会战略发展委员会委员职务，辞任后 JIANSHENG WAN 先生将不再担任公司 任何职务，JIANSHENG WAN 先生的辞职报告自送达董事会之日生效。 截至公司公告披露日，JIANSHENG WAN 先生未直接持有公司股份，其通 过 Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENG WAN 先生将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公 司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 JIANSHENG WAN 先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做 出了重要贡献，公司董事会对 JIANSHENG WAN 先生为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢。 （二）副总经理、核心技术人员 LARRY YUN FANG 先生辞 ...