公司代码：688247 公司简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-017 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海宣泰医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 info@sinotph.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-019 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所 （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310106086242261L （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）首席合伙人：张晓荣 （5）主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

总部地址：上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼 1 楼 网 址：www.sinotph.com 邮 编：201210 目录 关于本报告 专题：科技赋能健康，创新引领未来 01 03 | 全景宣泰 创新领航 | | | --- | --- | | 公司概览 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 关键绩效表现 | 18 | | 2024 企业荣誉 | 19 | 稳健治理 合规发展 | 公司治理 | 25 | | --- | --- | | 风控内控 | 27 | | 信息安全 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 党建引领 | 31 | | 研发至臻 健康至善 | | | --- | --- | | 研发创新产品 | 35 | | 提升创新能力 | 36 | | 保护知识产权 | 37 | | 遵循伦理规范 | 38 | | 行业协同发展 | 39 | | 品质卓越 筑牢基石 | | | --- | --- | | 管理产品质量 | 43 | | 把控药物安全 | 47 | | 保障客户权益 | 48 | | 监督供应链责任 | 50 | | 关爱员工 共创价值 | | --- | | 助力人 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-018 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于取消监事会并修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有 关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自 修订后的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）生 效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止，同 时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》（2025 年修订），并结合公司实际情 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《上海宣 泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海宣泰医药科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作 细则》"）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度审计工作履行了监督职责， 现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹 建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资 质的会计师事务所之一。目前已在全国各地设有 26 家分所，截至 2024 年末，上 会合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹 建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资 质的会计师事务所之一。目前已在全国各地设有 26 家分所，截至 2024 年末，上 会合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 185 人。 上会 2024 年度经审计的收入总额：6.83 亿元；2024 年度审计业务收入：4.79 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海宣泰医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事吕勇、刘志杰、张俊 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吕勇、刘志杰、张俊的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...