证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-037 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 42,4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥217,994,634.76, representing a year-on-year increase of 96.81%[15]. - Net profit attributable to shareholders increased by 137.60% year-on-year, amounting to ¥54,153,334.88[15]. - The net cash flow from operating activities surged by 602.57%, totaling ¥64,532,334.97[16]. - Basic earnings per share rose to ¥0.12, reflecting a 138.78% increase compared to the same period last year[17]. - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased by 9.29 percentage points to 15.63%[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,210,967,246.78, a slight increase of 0.06% from the previous year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,361,352,968.49, showing a minor decrease of 0.02%[16]. - The diluted earnings per share also increased to ¥0.12, marking a 138.78% rise year-on-year[17]. - The weighted average return on net assets increased by 2.55 percentage points to 4.47%[17]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.25 CNY per 10 shares, totaling approximately 11.23 million CNY, which represents 20.74% of the net profit attributable to shareholders for the reporting period[4]. - As of June 30, 2024, the net profit attributable to the parent company was 54,153,334.88 RMB, with distributable profits amounting to 183,267,910.75 RMB[92]. Research and Development - The company has established three major technology platforms for drug development, focusing on high-barrier generic drugs and complex injection formulations[21]. - The company has a sustained investment in R&D, with total R&D expenses amounting to approximately ¥34.06 million in the current period, representing a 23.39% increase compared to the previous year[45]. - The total R&D investment accounted for 15.63% of the company's operating revenue, a decrease of 9.29 percentage points from the previous year[45]. - The company has a total of 15 ongoing research projects, indicating a robust pipeline for future product development[44]. - The company has filed for 3 new invention patents and obtained 5 patents during the reporting period, bringing the cumulative total to 135 applications and 72 granted patents[44]. Market Position and Strategy - The company has a strong presence in both domestic and international markets, with products approved in regions including the US, China, and several other countries[21]. - The company primarily sells generic drugs in markets including the US, China, Australia, Singapore, the Philippines, and Israel, utilizing a buyout sales model with distributors[25]. - The global generic drug market has reached over 50% market share and is growing at approximately 10% annually, outpacing the growth of innovative drugs[30]. - The company’s CRO/CMO services focus on formulation development, with the global CRO market projected to grow from $48.7 billion in 2018 to $72.7 billion by 2022, reflecting a CAGR of 10.5%[32]. Compliance and Governance - The board of directors has ensured that the financial report is true, accurate, and complete, with no significant omissions or misleading statements[3]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has not faced any regulatory penalties or compliance issues during the reporting period[125]. - The company accepts supervision from regulatory bodies and the public regarding its commitments and will bear legal responsibilities for any violations[119]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 350,000 RMB in environmental protection measures during the reporting period[94]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by approximately 491.47 tons through the use of clean energy generation[97]. - The company actively engaged in poverty alleviation by purchasing products worth 40,400 RMB from targeted regions[99]. - The company has established a mechanism for environmental protection and has implemented measures for wastewater and solid waste management[95]. Shareholder Structure and Commitments - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders and executives since the IPO date, which is August 25, 2022[100]. - Major shareholders are prohibited from transferring or managing their pre-IPO shares during the lock-up period, ensuring stability in shareholding[104]. - The company has received commitments from shareholders to maintain their shareholdings for 36 months post-IPO, reinforcing investor confidence[101]. - The company will announce any share reduction plans 15 trading days in advance, adhering to regulatory requirements[108]. Financial Management - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥1,010,097,890.55, a decrease from ¥1,841,974,581.99 in the previous year, suggesting a shift in investment strategy[156]. - The cash received from sales of goods and services was ¥236,127,400.34, compared to ¥138,717,726.08 in the same period last year, reflecting strong sales performance[156]. - The company reported a total comprehensive income of ¥8,903,079.10 for the first half of 2024, compared to ¥7,379,142.18 in the same period last year[155]. - The company incurred a financial expense of -¥1,636,871.37, a significant improvement from -¥6,097,049.90 in the previous year, indicating better financial management[153]. Risks and Challenges - The company faces risks related to R&D failures, core personnel turnover, and fluctuations in raw material prices, which could impact future performance[61][62][64]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to high export revenue, particularly from sales in the US and Canada, which are primarily denominated in USD[71]. - The company faces risks from potential changes in tax policies that could increase income tax expenses if high-tech enterprise qualifications are not maintained[70].

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-039 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 2.审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-037）。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 23 日 以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-038 上海宣泰医药科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为人民币 54,153,334.88 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 183,267,910.75 元。 经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司 2024 年半年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购 专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。不进行资本公积 金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海宣 泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，对宣泰医药首次公开发行部分战略配售限售 股上市流通的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A）股45,340,000股，并于2022年8月25日在上海证券交易所科创板上市 ，发行完成后公司总股本为453,340,000股，其中有限售条件流通股为412,430,080股 ，无限售条件流通股为40,909,920股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺 ...

海通证券股份有限公司 关于上海宣泰医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海宣 泰医药科技股份有限公司（以下简称"宣泰医药"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77 万元，实际募集资金净额为人民币 37,7 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-034 上海宣泰医药科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 （www.sse.com.cn）的《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市发行结果公告》。 本次上市流通的战略配售限售股将于 2024 年 8 月 26 日（2024 年 8 月 25 日是 非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 8 月 26 日）起上市流通。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 2,267,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 2,267,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日（2024 年 8 月 25 日是非交易 日，上市流通日期顺延至 2024 年 8 月 26 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-036 公告》（公告编号：2024-035）。 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资 金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益，有利于提高公司的资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以 下简称"募投项目"）的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额 度不超过人民币 15,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长在上述授权额度范围及期限内行使投资决策权 并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由公司控股股东上海联和投资有限公 司提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,500 万元 | 万元~7,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 4,186,109 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.92% | | | 例 | | | | 累计已回购金额 | 3,500.56 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.00 元/股 | 元/股~8.98 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，回购的股份将在未来适宜的时机用于员工持股计划、股权激励。回 ...