上海宣泰医药科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹 建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资 质的会计师事务所之一。目前已在全国各地设有 26 家分所，截至 2024 年末，上 会合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 185 人。 上会 2024 年度经审计的收入总额：6.83 亿元；2024 年度审计业务收入：4.79 ...

总部地址：上海市浦东新区海科路 99 号 3 号楼 1 楼 网 址：www.sinotph.com 邮 编：201210 目录 关于本报告 专题：科技赋能健康，创新引领未来 01 03 | 全景宣泰 创新领航 | | | --- | --- | | 公司概览 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 关键绩效表现 | 18 | | 2024 企业荣誉 | 19 | 稳健治理 合规发展 | 公司治理 | 25 | | --- | --- | | 风控内控 | 27 | | 信息安全 | 27 | | 商业道德 | 29 | | 党建引领 | 31 | | 研发至臻 健康至善 | | | --- | --- | | 研发创新产品 | 35 | | 提升创新能力 | 36 | | 保护知识产权 | 37 | | 遵循伦理规范 | 38 | | 行业协同发展 | 39 | | 品质卓越 筑牢基石 | | | --- | --- | | 管理产品质量 | 43 | | 把控药物安全 | 47 | | 保障客户权益 | 48 | | 监督供应链责任 | 50 | | 关爱员工 共创价值 | | --- | | 助力人 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-013 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"宣泰医药"）董事会将公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总 额为人民币 4 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《上海宣 泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海宣泰医药科技 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作 细则》"）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度审计工作履行了监督职责， 现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹 建，1981 年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资 质的会计师事务所之一。目前已在全国各地设有 26 家分所，截至 2024 年末，上 会合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过 ...

公司代码：688247 公司简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宣泰医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-016 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会 保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技 股份有限公司 202 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-015 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长叶 峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-014 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 127,700,550.17 元，公 司 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 231,866,342.70 元。经董事会审议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 每股分配比例：每股派发现金红利 0.037 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 因上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股份回购 事项，根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不 参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本 扣减公司回购专用证券账户中股份为基 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 108,926,965.45, a decrease of 2.23% compared to CNY 111,411,602.18 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 20,489,309.09, down 10.51% from CNY 22,895,905.48 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,067,636.31, reflecting a decrease of 12.33% compared to CNY 21,748,197.24 in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥108,926,965.45, a decrease of 2.2% compared to ¥111,411,602.18 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was ¥20,489,309.09, down 10.5% from ¥22,895,905.48 in Q1 2024[19]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥23,351,343.17, a decrease of 12.5% from ¥26,588,025.98 in Q1 2024[18]. - Total operating costs for Q1 2025 were ¥88,936,260.56, an increase of 3.5% from ¥85,556,447.58 in Q1 2024[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 remained at ¥0.05, unchanged from Q1 2024[19]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was -¥107.34, reflecting a decrease compared to the previous year[19]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow for the period increased significantly by 127.92%, reaching CNY 65,588,203.74, compared to CNY 28,776,793.07 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥65,588,203.74, significantly up from ¥28,776,793.07 in Q1 2024[23]. - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was -¥142,392,271.43, an improvement from -¥409,037,270.16 in Q1 2024[24]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 148,955,862.02 from RMB 225,785,781.43, representing a decline of approximately 34.1%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥148,955,862.02, down from ¥229,422,987.49 at the end of Q1 2024[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,468,663,744.92, an increase of 1.06% from CNY 1,453,304,093.20 at the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2025, the total assets of Shanghai Xuantai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. amounted to RMB 1,468,663,744.92, an increase from RMB 1,453,304,093.20 as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 1.4%[13]. - The company's current assets totaled RMB 983,289,086.99, slightly up from RMB 976,317,889.19, indicating a growth of about 0.99%[13]. - The accounts receivable decreased significantly from RMB 103,524,626.45 to RMB 63,321,304.26, a reduction of about 38.9%[13]. - The total liabilities decreased from RMB 180,299,755.44 to RMB 175,170,098.07, a decline of approximately 2.4%[15]. - The company's equity attributable to shareholders increased from RMB 1,273,004,337.76 to RMB 1,293,493,646.85, reflecting a growth of about 1.6%[15]. - The inventory remained relatively stable, with a slight decrease from RMB 102,418,450.82 to RMB 102,397,398.38[14]. - The non-current assets totaled RMB 485,374,657.93, up from RMB 476,986,204.01, indicating an increase of approximately 1.6%[14]. Research and Development - R&D investment totaled CNY 12,449,732.66, a decrease of 19.44% from CNY 15,454,452.53 year-on-year, representing 11.43% of revenue, down from 13.87%[5]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥12,449,732.66, a decrease of 19.5% compared to ¥15,454,452.53 in Q1 2024[18]. Shareholder Information - The company had a total of 8,389 preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period[8]. - The largest shareholder, Shanghai Lianhe Investment Co., Ltd., holds 51.40% of the shares, totaling 233,000,000 shares[10]. - The company has not reported any significant changes in major shareholders or their participation in financing activities during the reporting period[12]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 1,421,672.78, with government subsidies contributing CNY 506,833.79[6][7]. - The weighted average return on equity decreased to 1.60%, down 0.28 percentage points from 1.88% in the previous year[5].