上海宣泰医药科技股份有限公司 第二章 募集资金存储 第十条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理， 专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际 募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资 金"）也应当存放于募集资金专户管理。 2 第五条 公司董高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公 司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》《科创板上市规则》等法律法规的规定，对公司募集资金的 管理和使用履行持续督导职责。 第八条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第九条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 如公司（包括控股子公司）出具承诺函或者其他形式函件的，函 件内容实质上具有对外担保内容或自愿加入债的履行（如代第三 方承担债务、差额补足等），则参照本制度执行。 1 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、其他相关法律、法 规、规范性文件的规定及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况，制定本对外 担保制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司（包括控股子公司）按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括为他人提供的保证、抵押或质押；具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海宣泰 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定 和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。股东会应当在《公司法》、公司章程、 公司《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募 集资金管理制度》等规定的范围内行使职权。 1 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《上海宣泰 医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定和要求， 制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。股东会应当在《公司法》和公司章程规定 的范围内行使职权。 第三条 本规则对公司、全体股东、股东委托代理人 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 1 第一条 为了进一步规范上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等 法律、行政法规、规范性文件及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； ...

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海宣泰医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事吕勇、刘志杰、张俊 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事吕勇、刘志杰、张俊的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-017 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海宣泰医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 info@sinotph.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-018 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于取消监事会并修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有 关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自 修订后的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）生 效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止，同 时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》（2025 年修订），并结合公司实际情 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-019 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 （8）资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所 （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310106086242261L （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）首席合伙人：张晓荣 （5）主要经营场所：上海市静安区威海路 ...