深圳天德钰科技股份有限公司 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-020 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、 限制性股票授予情况 （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格 预留授予第一个归属期 及预留授予（第二批次）第一个归属期 归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格 预留授予第一个归属期及预留授予(第二批次)第一个归属期 归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件,以及《深圳天德钰科技 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 深圳天德钰科技股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 554,270,119.55 | 345,288,588.23 | 60.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 70,568,105.32 | 32, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.0800 | 112.5 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 5.51 | 4.75 | 16 | 4.48 | | 每股公积金(元) | 2.29 | 2.25 | 1.78 | 2.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.13 | 1.48 | 43.92 | 1.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.54 | 3.45 | 60.58 | 2.36 | | 净利润(亿元) | 0.71 | 0.33 | 115.15 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 3.18 | 1.65 | 92.73 | 0.58 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-019 深圳天德钰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 256,965,116 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 256,965,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.8243 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8243 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一） 《公司章程》； （二） 《深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； （三） 《深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》； （四） 《深圳天德钰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》； 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240482-00001 号 致：深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （ ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议议程 5 | | 2024 | | 年年度股东会会议议案 7 | | 关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | | 2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 13 | | 关于公司 | | 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 关于续聘 ...

在会开始前 我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来有请公司主讲嘉宾发言 谢谢董秘 邓玲玲 下面就是由我先把整个的这个24年的Q4业绩情况年度的这个业绩情况跟大家做一个汇报 首先看一下我们整个的2024年的话呢我们营收是完成了21个亿的这个营收然后这个净利润的话呢是2.74个亿那营收呢同比增长了74%然后这个净利润呢增长了 143%同时我们可以看一下我们的精力论率也有一定的提升同比增长了3个点3.8个点去年的话就是2014年的话我们主要就是这个营收的增长的话主要就是我们的显示驱动和电子加迁表现会比较显著一些 我们单独看一下Q4单季度的一个表现Q4的话我们的营收是6.1个亿环比我们是下滑了3.6%同比的话增长61% 同时我们的毛利率是21.5跟秋三略有下滑就是0.8个点然后呢这个 费用的话呢就是整体来说的话呢我们是比较平稳的初四和初三呢相对比较平稳一些然后呢我们的这个经济论的话呢经济论的话呢就是经济论的话是成比八天 8289万就是环比的话我们没有跌一点8.9%然后同比的话是增长了118%这是我们3G的一个整体的一个议论的一个情况 再看一下我们整体的这个市场资料表市场资料表的话我们还是权重比较高 ...

深圳天德钰科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-018 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月24日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：恒丰有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.57%股份的股东恒丰有限公 司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 ■ 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其延伸法规的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和 《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《深圳天德钰科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保 等。 第四条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担 ...