深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 4 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东会会议议程 5 | | 2024 | | 年年度股东会会议议案 7 | | 关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 关于《公司 | | 2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 10 | | 关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 12 | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 13 | | 关于公司 | | 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 关于续聘 ...

在会开始前 我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来有请公司主讲嘉宾发言 谢谢董秘 邓玲玲 下面就是由我先把整个的这个24年的Q4业绩情况年度的这个业绩情况跟大家做一个汇报 首先看一下我们整个的2024年的话呢我们营收是完成了21个亿的这个营收然后这个净利润的话呢是2.74个亿那营收呢同比增长了74%然后这个净利润呢增长了 143%同时我们可以看一下我们的精力论率也有一定的提升同比增长了3个点3.8个点去年的话就是2014年的话我们主要就是这个营收的增长的话主要就是我们的显示驱动和电子加迁表现会比较显著一些 我们单独看一下Q4单季度的一个表现Q4的话我们的营收是6.1个亿环比我们是下滑了3.6%同比的话增长61% 同时我们的毛利率是21.5跟秋三略有下滑就是0.8个点然后呢这个 费用的话呢就是整体来说的话呢我们是比较平稳的初四和初三呢相对比较平稳一些然后呢我们的这个经济论的话呢经济论的话呢就是经济论的话是成比八天 8289万就是环比的话我们没有跌一点8.9%然后同比的话是增长了118%这是我们3G的一个整体的一个议论的一个情况 再看一下我们整体的这个市场资料表市场资料表的话我们还是权重比较高 ...

深圳天德钰科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-018 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025年4月24日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：恒丰有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.57%股份的股东恒丰有限公 司，在2025年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 ■ 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其延伸法规的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和 《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定《深圳天德钰科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等其他担保行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担保 等。 第四条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 章程 二 O 二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | | 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 独立董事 | | 31 | | 第三节 | 董事会 | | 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第五节 | 董 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年四月 深圳天德钰科技股份有限公司 审计委员会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内 部及外部财务审计监督和核査工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天德钰科技股份 有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应占二分之一以上，且其中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员 由董事会提名选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 由董事会提名表决通过。 第五条 审计委员会任期与同一届董事的任期相同。委员任期届满，可连 选连任。审计委员会委员任期届满前，除 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 15 | 深圳天德钰科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 深圳天德钰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、市场总监、销售总监、董事会秘书及 列席股东会会议的其他有关人员均 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公 司章 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《深圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选 连任。董事任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从股东会通过之日起计算，至 3 年后改选董事的股东会选出新任董 事之日止。在每届 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-017 | 规定，制订本章程。 | 范性文件的规定，制订本章程。 | | | --- | --- | --- | | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | 第六条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为 | | | | 同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | 第七条 股东以其认购的股份为限对公司承 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 | | | 资产对公司的债务承担责任。 | 任。 | | | 第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公 | 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件， ...