深圳天德钰科技股份有限公司 章程 二 O 二六年一月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第七章 | 控股股东及其关联方行为规范 | 47 | | 第八章 | 绩效与履职评价 | 48 | | 第九章 | 薪酬与激励 | 48 | | 第十章 | 信息披露与透明度 | 49 | | 第十一章 | 通知和公告 | 50 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 51 | | 第十三章 | 修改章程 | 54 | | 第十四章 | 争议解决 | 55 | | | | 深圳天德钰科技股份有限公司 公司章程 深圳天德钰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳天德钰科技股份有限公司（含子公司，下同）（以下简称"公司"）为了 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则， 根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟实施 2026 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本 激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 以上激励对象中，公司董事必须经公司股东会聘任，高级管理人员必须经公 司董事会聘任，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的 考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。 四、考核机构 （一） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-004 深圳天德钰科技股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的 公告 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。 公司董事会将在股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》 的备案登记等相关手续，以上内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修 订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》。具体情况如下： 特此公告。 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 深圳天德钰科技股份有限公司 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市南山区粤海街道高新区 社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901变更为深圳市前海深港合作区南山街 道桂湾四路 55 号前海华润金融中心 T2 号写字楼 601。 同时拟增加公司经营范围：非居住房地产租赁。（除 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-006 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦西座 901 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会 ...

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为临时会议， 会议通知已于 2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人，实 际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-003 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施 ...

Core Viewpoint - Tiande Yu (688252.SH) announced a restricted stock incentive plan for 2026, aiming to grant 2.8 million shares, which represents approximately 0.68% of the company's total share capital as of the announcement date [1] Summary by Categories Incentive Plan Details - The incentive plan proposes to grant a total of 2.8 million restricted stocks to the incentive objects [1] - No reserved grant shares are set within this plan [1] Shareholding Limits - Any individual incentive object can receive a maximum of 1.00% of the company's total share capital through all stock incentive plans during the effective period [1]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-002 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第二个归属期及预留授予（第三批次） 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：首次授予部分第二个归属期归属 764,730 股，预留 授予（第三批次）部分第一个归属期归属 28,530 股。 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 ...

2025年前三季度，天德钰实现收入16.98亿元，归母净利润1.95亿元。 1月9日，天德钰（688252）发布公告，宣布将于2026年1月19日上市流通347万股限售股。 这些限售股属于公司首次公开发行前实施的2021年股票期权激励计划第一个行权期，限售期自2022年1 月19日起为三年，涉及96名限售股股东，占当前公司股本总数的0.8473%。具体情况如下： | 序 | 股东 | 职务 | 持有限售股数量 | 本次上市流通数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 법 | 名称 | | (股) | (股) | | 1 | 郭英麟 | 董事长,总经理 | 442, 500 | 442, 500 | | 2 | 梅琼阳 | 董事,副总经理 | 306, 003 | 306, 003 | | 3 | 李荣哲 | 核心技术人员 | 87, 282 | 87, 282 | | র্ব | 梁汉源 | 核心技术人员 | 59.741 | 59.741 | | 5 | 蔡周良 | 核心技术人员 | 59, 851 | 59, 851 | | 6 | 邓玲玲 | 董事会秘书、财务总 | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-001 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为 股权激励股份 ；股票认购方式为 网下 ，上市股数为 3,465,741股。 本次股票上市流通总数为3,465,741股。 本次股票上市流通日期为2026 年 1 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前实施、上市后行权的 2021 年股票期 权激励计划第一个行权期行权限售股，限售期为自行权日（2022 年 1 月 19 日）起三年， 涉及限售股股东数量为 96 名，限售股数量合计为 3,465,741 股，占当前公司股本总数 的比例为 0.8473%。现限售期即将届满，上述限售股将于 2026 年 1 月 19 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规，对天德钰首次公开发行前股票期权行权限 售股上市流通进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1500 号），公司获准首次向社会公开 发行人民币普通股 40,555,600 股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科创 板上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前实施、上市后行权的 2021 年 股票期权激励计划第一个行权期行权限售股，限售期为自行权日（2022 年 1 月 19 日）起三年，涉及限售股股东数量为 96 名，限售股数量合计为 3,465,741 股， 占当前公司股本总数的比例为 0.8473% ...