证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-012 本次会计估变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对深圳天德 钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以往各期财务状况和经营成果不会产 生影响。 本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行。 一、概述 近年来，公司为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升了服务质量和 保障力度，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司实际情况， 公司拟实施光罩费用化会计估计变更事项。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》；2025 年 3 月 26 日，公司召开第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》。 公司本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更原因 深圳天德钰科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

公司代码：688252 公司简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事 规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第二届董事会第九次会 议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意聘任中兴华为公司 2024 年外部审计机构。 深圳天德钰科技股份有限公司审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李 尊农先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 中兴华合伙人数量为 19 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

2025 年 5 月 26 日 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中兴华在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量为 199 人，注册会计师 1,052 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 计 170 家，收费总额人民币 22,352.76 万元。这些上市公司主要行业涉及信息传输、软件和信息技 ...

重要内容提示： 2025 年 3 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 25 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 该授信有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授 信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或 股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在 履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-013 深圳天德钰科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华为公司 2025 年度财务 审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体情况如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1993 年 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 | 层 | | | 首席合伙人 | 李尊农 2024 年 12 月 31 日合 | | 199 人 | | | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-008 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 9.6 万元/年（税 前）； 因履职需要产生的所有费用由公司承担。 2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取 董事津贴。 3、其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。 （二）高级管理人员薪酬 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，经公司董事会薪酬与考核委员 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先 生、陈辉先生与非独立董事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事韩建春担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 ...