中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰募集资金存放与实际使用情 况的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1500 号），同意公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,055.56 万股,发行价格为 21.68 元 /股,募集资金总额为人民币 87,924.54 万元,扣除发行费用后,实际募集资金 净额为人民币 78.400.53 万元。其中超募资 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报 告如下： （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩建春先生，公司独立董事，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本 科学历，会计学专业。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任职于好又多管理咨询服务（上海） 有限责任公司，担任财务助理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任职于 The wheel group， 担任财务助理；2007 年 10 月至 2015 年 6 月，任 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二） 独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈辉先生，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系 硕士研究生学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008 年 7 月至 2011 年 5 月 任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任 北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021 年 11 月 ...

2025 年 5 月 26 日 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 Kwang Ting Cheng、韩建春、陈辉的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

公司代码：688252 公司简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-012 本次会计估变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对深圳天德 钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以往各期财务状况和经营成果不会产 生影响。 本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行。 一、概述 近年来，公司为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升了服务质量和 保障力度，为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司实际情况， 公司拟实施光罩费用化会计估计变更事项。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》；2025 年 3 月 26 日，公司召开第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》。 公司本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更原因 深圳天德钰科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

上述募集资金于 2022 年 9 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马 威华振验字第 2201379 号《验资报告》。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 417,719,365.89 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币 170,808,176.05 元；募集资金到位后使用募集资金人民币 246,911,189.84 元；本年度使用募集资金 127,837,788.74 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集 资金余额为人民币 7,618,497.50 元。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-007 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天 德钰科技股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-010 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 黄群辉先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 附件： 一、 关于董事辞职情况 深圳天德钰科技股份有限有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事施青先生的辞职报告，施青先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董 事职务，同时辞任公司董事会第二届审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后， 施青先生不再在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德 钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定深圳天德钰科技股份有限公 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩建春先 生、陈辉先生与非独立董事施青先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事韩建春担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 ...