深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《深圳天德钰科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、市场总监、销售总监、董 事会秘书及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 | | | 深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-014 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事辞职情况 深圳天德钰科技股份有限有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事谢瑞章先生的辞职报告，谢瑞章先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独 立董事职务，辞职后，谢瑞章先生仍担任公司副总经理及公司全资子公司合肥捷 达微电子有限公司总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，谢瑞章先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 三、 聘任证券事务代表情况 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘馨谣女士（简历见附件）为公司证券事 务代表，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《深圳天德钰科技股份有 限公司关联交易制度（草案）》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深 圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连 选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至 3 年后改选董事的股东大会选出新 任董事 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 (截至授予日) 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》( 以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号――股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下： (1) 本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形； (2) 本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上,监事会同意公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单,同意公 司本次股权激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 1 日，并同意以授予 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结 构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《深圳天德 钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-015 深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就， 根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会授权，公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 1 日为预留授予日，以 8.63 元/股的授予价格向符合条件的 3 名激励对象授予 6.7 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 ...

作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 KWANG TING CHENG（郑光廷）先生，公司独立董事，1961 年 2 月出生，美国籍， 加州大学伯克利分校电机工程及计算机科学系博士。1988 年 8 月至 1993 年 10 月，任 职于 AT&T 贝尔实验室，担任研究员；1993 年 11 月至 2014 年 6 月，任职于加州大学圣 芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688252 公司简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...