证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-059 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人， 实际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年截至 9 月 30 日的财务状况和经营成果等事项，董事会 全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-060 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 17 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法 规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司 2024 年截至 9 月 30 日的经营及其摘要所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-051 深圳天德钰科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度及新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称"香港捷达"）、合肥捷达 微电子有限公司（以下简称"合肥捷达"），系深圳天德钰科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"天德钰"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为香港捷达提供担 保额度不超过人民币 4,000 万元；已为合肥捷达提供担保额度不超过 5000 万元， 本次增加担保额度不超过 15,000 万元（或者等值外币，含本数），合计 20,000 万元（或者等值外币，含本数）。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议 通过后生效。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 全资子公司增加担保额度及新增担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为 上 ...

证券代码：688252 证券简称：688252 公告编号：2024-058 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦 901。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金 安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 15 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品。使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-055 深圳天德钰科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体情况如下： 一、本次进行现金管理的概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资 ...

第一条 为落实深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称「本公司」）之可持续经营，于董事会下设立可持续 发展委员会，作为本公司环境、社会及公司治理（ESG）工作之推动及监管机构，并对董事会负责。 第二条 为规范本公司可持续发展委员会（以下简称「本委员会」）的组成和职责，规范运营与管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称「公司法」）、《上市公司治理准则》、《深圳天德钰科技股份有 限公司章程》（以下简称「本公司章程」）等相关法令规定，特制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会可持续发展委员会设为董事会下属专门机构，本委员会成员由不少于三名董事组成，其中至 少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任，负责主持本委员会工作。 第四条 本委员会成员由董事会决议委任，委员任期与同届董事会任期一致，可持续发展委员会委员任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。本委员会委员任期届满前，除非出现「公司法」、「本公司章程」或本工作规则 规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 第五条 董事会对可持续发展委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开的第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-052 一、 限制性股票授予情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-050 深圳天德钰科技股份有限公司 关于设立可持续发展委员会并选举委员的公告 公司第二届董事会第九次会议同时审议通过了《关于选举董事会可持续发展 委员会委员的议案》，选举公司董事长郭英麟先生出任可持续发展委员会主任委 员（召集人），独立董事陈辉先生、独立董事韩建春先生出任可持续发展委员会 委员，任期自董事会审议通过本事项之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并 制定<董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》《关于选举董事会可持续发展 委员会委员的议案》， 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社 会及公司治理工作，公司拟在董事会下设立可持续发展委员会，并制定《董事 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳天 德钰科技股份有限公司(以下简称"天德钰"或"公司")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对天德钰开展外汇套 期保值业务事项进行了审慎核查,核查情况及意见如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展外汇套期保值业务的交易对方将选择具有合法资质的、信用级别 高的大型商业银行银行等金融机构开展外汇套期保值业务,交易品种包括远期结 1 售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业 务等。 五、交易授权及期限 在上述额度范围内,经第二届董事会第九次会议审议通过,授权公司管理层 自本次董事会通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件, 外汇套期保值业务开展所涉外币金额总计不得超过 5,000 万美元或等值外币，同 时授权公司财务部在上述期间 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-056 深圳天德钰科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购与销售业务，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动 交易目的：深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）存在境外采购 与销售，为有效规避和防范汇率波动风险，防范汇兑损益对公司的经营业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的。不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易方式：交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 交易金额：不超过 1 亿美元或等值外币，额度范围内资金可滚动使用 审议程序：公司于 2024 年 10 ...