深圳天德钰科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年九月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章舆情管理的组织体系及其工作职责 | 3 | | 第三章各类舆情信息的处理原则及措施 | 4 | | 第四章责任追究 | 7 | | 第五章附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为了提高深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《 深圳天德钰科技股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）负责做好向中国证券监督管理委员会、厦门证监局的信息上报工作及与上 海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 （四）其他涉及公司信息披露且可 ...

关于深圳天德钰科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受深圳天 德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰""上市公司"）股东 Corich LP、 Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛红投资"）、共 青城飞红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞红投资"）（上述 4 家股东以 下合称"出让方"）委托，组织实施本次天德钰首次公开发行股票并在科创板上 市前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 中国国际金融股份有限公司 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 9 月 10 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | 截至 2024 | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-045 深圳天德钰科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 股东 Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"盛红投资"）、共青城飞红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞红投资"） （上述 4 家股东以下合称"转让方""出让方"）保证向深圳天德钰科技股份有限公司 （以下简称"天德钰"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2024 年 9 月 10 日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如 下： 本次询价转让的价格为 12.83 元/股，转让的股票数量为 4,090,223 股。 Corich LP、Richred LP、盛红投资、飞红投资参与本次询价转让。转让方 均为公司员工持股平台，Corich LP 与 Richred LP 同为 Richred Limited 控 制的企业， ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-044 深圳天德钰科技股份有限公司 二、风险提示 股东询价转让定价情况提示性公告 股东 Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）、共青 城飞红投资合伙企业（有限合伙）保证向深圳天德钰科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"天德钰"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 9 月 23 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 12.83 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价，天德钰股东询价转让（以下简称"本次询价转 让"）初步确定的转让价格为 12.83 元/股，为本次询价转让定价日（即 2024 年 9 月 23 日）天德钰股票收盘价 14.14 元/股的 90.74%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者共 8 名，涵盖了基金管理公司、 合格境外投 ...

拟参与天德钰首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为 Corich LP、Richred LP、盛红投资、飞红投资（上述 4 家股东以下合称"出让 方"）； 出让方拟转让股份的总数为 4,090,223 股，占上市公司总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-043 深圳天德钰科技股份有限公司 股东询价转让计划书 股东 Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"盛红投资"）、共青城飞红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞红 投资"）保证向深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天德钰"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...

相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受深圳天德钰科技股 份有限公司（以下简称"天德钰"）股东 Corich LP、Richred LP、共青城盛红投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛红投资"）、共青城飞红投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"飞红投资"）（上述 4 家股东以下合称"出让方"）委托， 组织实施本次天德钰股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转 让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价出让方 的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让概述 中国国际金融股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 2024 年 1 月 22 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 金公司组织实施本次询价转让。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范 运作》等法律法规，对天德钰部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月14日出 具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 40,555,600股，并于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总 股本为405,555,600股，其中有限售条件流通股371,288,954股，无限售条件流通股 34,266,646股。 本次 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-042 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,845,018 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,845,018 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 （一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1500 号），公司获准首次向 社会公开发行人民币普通股 40,555,600 股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交 易所科创板上市，发行完成后总股本为 405,555,600 股，其中有限售条件流通股 371,288,954 股，无限售条件流通股 34,266,646 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，系保荐机构相 关子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份，股份数量为 1,845,018 股，占公 司股本总数的 0.45%，锁定期限为自公司股票上市之日起 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东及其关联方的交易明细及相关内部审议文件、信 息披露文件及公司信用报告； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、公司出具的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天 德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-041 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024年9月19日（星期四）上午10:00-11:00 重要内容提示： 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月24日披露 2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于2024年9月19日上午10:00-11:00以网络文字互动方式召 开2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网 一、说明会类型 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理郭英麟先生、董事会秘 书兼财务总监邓玲玲女士。 会议召开时间：2024年9月19日（星期四）上午 ...