证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-001 深圳天德钰科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | Corich LP | 28,397,035 | 6.94% | Corich LP 与 | Richred | LP | | | | | | 同为 Richred | Limited | | | | Richred LP | 6,482,259 | 1.58% | 控制的公司 | | | | | 合计 | 34,879,294 | 8.53% | — | | | 二、减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持 | 计划减 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理 | 拟减持 | 拟减 | | --- ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-066 深圳天德钰科技股份有限公司关于变更审计项目质 量控制复核人的公告 项目质量控制复核人：王曙晖先生 1994 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师，2024 年开始在 中兴华执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜 任能力。 2、诚信情况 项目质量控制复核人王曙晖先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交 易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 11 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华"）作 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-065 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月23日披露 2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年12月18日上午9:00-10:00以网络文字互动方 式召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年12月18日（星期三）上午9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024年12月18日（星期三） ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐机构")作为深圳天德钰 科技股份有限公司(以下简称"天德钰" "公司") 持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 规范性法律文件的要求,对天德钰 2025年度日常关联交易预计事宜进行了审慎 核查,发表如下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公 司 2025 年度目常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司预计的各项日常 关联交易系公司正常生产经营所需,交易价格遵循公允定价原则,符合交易双 方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。综上, 同意提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年度日常关联交易预计金额 为人民币 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-063 深圳天德钰科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称"香港捷达"），系深圳天 德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天德钰"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司已为香港捷达提供担 保额度不超过人民币 4,000 万元；本次增加担保额度不超过 20,000 万元（或者 等值外币，含本数），合计 24,000 万元（或者等值外币，含本数）。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议 通过后生效。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 对全资子公司提供担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为合肥晶合集成 电路股份有限公司（以下简称"合肥晶合 "）的客户，向合肥晶合购买集成电路 制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-062 是否需要提交股东大会审议：否 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联 交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公 司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较 小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关 联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的 利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们 同意提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 深圳天德钰科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-064 （一）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为，公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是 基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度 规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤 其是中小 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 德恒 06G20220404-00009 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年 11 月 11 日〈星期一〉召开。北京 德恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,本所律师就 ...

重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-061 深圳天德钰科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,703,998 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 268,703,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6943 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会 | | 工作细则》的议案 7 | | 议案二：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 8 | | 年度会计师事务所的议案 9 议案三：关于变更公司 2024 | 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 ...