深圳天德钰科技股份有限公司关于变更 2024 年度会 计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-057 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1993 年 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路 20 号院 | 1 号楼南楼 20 层 | | 首席合伙人 | 李尊农 2023 年 12 月 31 | 日合伙 189 人 | | | 人数量 | | 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 德恒 06F20230386-00006 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 ...

陈柏苍 郭礽方 张 依 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》之签署页） 监事签署： 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会对本激励计划首次授予第一个归属期 143 名激励对象进行了核查，认 为各激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其绩效考核结果 合规、真实， ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳天德钰科技股份有限公司限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 1 限制性股票拟归属数量：85.9625 万股 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票 （4）激励人数：首次授予的激励对象总人数为 152 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （2）授予数量：授予 450 万股限制性股票，约占公司 2023 年限制性股票激 励计划草案（以下简称"本激励计划"）公告时公司股本总额 40,902.1341 万股 的 1.10%。其中首次授予 360.3 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.88%；预留 89.7 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%。 （3） ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-059 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人， 实际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年截至 9 月 30 日的财务状况和经营成果等事项，董事会 全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-060 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 17 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法 规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司 2024 年截至 9 月 30 日的经营及其摘要所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-051 深圳天德钰科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度及新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：捷达创新科技有限公司（以下简称"香港捷达"）、合肥捷达 微电子有限公司（以下简称"合肥捷达"），系深圳天德钰科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"天德钰"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为香港捷达提供担 保额度不超过人民币 4,000 万元；已为合肥捷达提供担保额度不超过 5000 万元， 本次增加担保额度不超过 15,000 万元（或者等值外币，含本数），合计 20,000 万元（或者等值外币，含本数）。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议 通过后生效。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 全资子公司增加担保额度及新增担保的议案》，公司的全资子公司香港捷达作为 上 ...

证券代码：688252 证券简称：688252 公告编号：2024-058 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦 901。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金 安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 15 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品。使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-055 深圳天德钰科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体情况如下： 一、本次进行现金管理的概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资 ...

第一条 为落实深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称「本公司」）之可持续经营，于董事会下设立可持续 发展委员会，作为本公司环境、社会及公司治理（ESG）工作之推动及监管机构，并对董事会负责。 第二条 为规范本公司可持续发展委员会（以下简称「本委员会」）的组成和职责，规范运营与管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称「公司法」）、《上市公司治理准则》、《深圳天德钰科技股份有 限公司章程》（以下简称「本公司章程」）等相关法令规定，特制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会可持续发展委员会设为董事会下属专门机构，本委员会成员由不少于三名董事组成，其中至 少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任，负责主持本委员会工作。 第四条 本委员会成员由董事会决议委任，委员任期与同届董事会任期一致，可持续发展委员会委员任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。本委员会委员任期届满前，除非出现「公司法」、「本公司章程」或本工作规则 规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。 第五条 董事会对可持续发展委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 ...