深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李长霞女士，1977 年 6 月出生，中国籍，香港中文大学高级工商管理硕士。1999 年至 2007 年，任职于国际商业机器采购（中国）有限公司，担任全球采购经理；2007 年至 2008 年，任职于 International Business Machines Corporation，担任全球采 购高级经理；2008 年至 2013 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-013 深圳天德钰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十七条 经全体 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第 二届董事会五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-011 深圳天德钰科技股份有限公司 关于公 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国担保法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》等法律、法规以及规范性文件和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳天德钰科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案）》（以下简称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属分、子公司不 得提供对外担保。公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。若对方不能提供的，拒绝为其提供对外担保。公司向控股子公 司提供担保的除外。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股 股东、实际控 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-008 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际 参加本次会议表决的董事 6 人，独立董事 Kwang Ting Cheng 因公书面委托独立 董事韩建春代为出席本次会议并行使表决权，会议由董事长郭英麟先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于〈深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告〉的议案》 董事会同意《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的 内容。 表 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德 钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号）， 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,555,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 21.68 元，募集资金总额为人民币 879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发行费 用共计人民币 95,240,125.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 784,005,282.89 元。 上述募集资金于 2022 年 9 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马 威华振验字第 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] - The previous rating was also "Accumulate" [1] - The market price is RMB 14.08 [1] Core Views - The company's revenue for Q4 2023 reached RMB 383 million, showing a quarter-on-quarter increase of 18% and a year-on-year increase of 50% [4] - The gross margin improved to 20.2%, with a quarter-on-quarter increase of 1.8 percentage points and a year-on-year increase of 8.5 percentage points [4] - The company achieved a net profit of approximately RMB 38 million in Q4 2023, a quarter-on-quarter increase of 35% and a return to profitability year-on-year [4] - The overall demand for consumer electronics improved in the second half of 2023, contributing to a significant performance increase for the company [4] - The global inventory destocking cycle for display driver chips is nearing its end, with expectations for a return to healthy inventory levels by Q2 2024 [4] Financial Summary - The company’s total revenue for 2023 is projected at RMB 1.209 billion, reflecting a year-on-year growth of 0.9% [5] - The net profit for 2023 is estimated at RMB 113 million, a decrease of 12.9% year-on-year [5] - The earnings per share (EPS) for 2023 is expected to be RMB 0.28, with a downward adjustment of 24.3% from previous forecasts [5] - The projected PE ratios for 2023, 2024, and 2025 are 51.0, 34.7, and 26.4 respectively [5] - The company’s market capitalization is approximately RMB 5.759 billion [3]

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-007 深圳天德钰科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 386,867 股，占公司总股本 409,021,341 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价为 14.62 元/股，最低价为 13.51 元/股，支付的资金 总额为人民币 5,466,946.49 元。（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过 ...

一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）， 不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、首次实施回购股份的基本情况 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-006 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-004 深圳天德钰科技股份有限公司 二、 公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Corich LP | 31,220,640 | 17.22 | | 2 | 宁波群志光电有限公司 | 30,599,775 | 16.88 | | | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司－ | | | | 3 | 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙 | 11,276,725 | 6.22 | | | 企业（有限合伙） | | | | 4 | 上海摩勤智能技术有限公司 | 9,733,455 | 5.37 | | | 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏 | | | | 5 | 疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合 | 8,080,108 | 4.46 | | | 伙） | | | | 6 | Richred LP | 7,391,250 | 4.08 | | 7 | 深圳市 ...