深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性 股票首次授予条件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第二 届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 11.04 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 ...

综上，我们一致同意聘任郭英麟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：公司总经理的提名和表决程序完备、合法、有效，符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经对郭英 麟先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，郭英麟先生符合担任职务的任职 要求，不存在《公司法》规定的认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-030 深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥502.46 million, a decrease of 22.57% compared to ¥648.95 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥46.63 million, down 67.89% from ¥145.20 million year-on-year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.11, a decline of 72.50% compared to ¥0.40 in the same period last year[21]. - The company reported a total revenue of 20,021 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 6,043.76 million RMB, representing a significant increase compared to the previous year[41]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were CNY 10,121,143.28 compared to CNY 13,722,068.14 in the previous year, a reduction of 26.5%[187]. Market and Product Development - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% compared to the previous year, now totaling 1.2 million users[14]. - New product development includes the launch of a next-generation integrated circuit, expected to enhance performance by 30% over previous models[14]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the Asia-Pacific region by the end of 2023[14]. - The company is focused on the integrated circuit design industry, specifically in mobile smart terminal fields, with key products including display driver chips and fast charging protocol chips[28]. - The global market for display driver chips is expected to exceed $14 billion by 2026, with significant growth driven by AMOLED technology adoption[28]. - The company has achieved mass production of four-color electronic shelf label chips this year, responding to market demand for color[31]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in its products[14]. - Research and development expenses accounted for 13.17% of operating revenue, an increase of 2.53 percentage points compared to 10.64% in the previous year[21]. - The company is currently developing advanced Hall sensor architectures and algorithms for high-performance closed-loop voice coil motor drivers, with a total expected investment of ¥563 million[38]. - The R&D team is focused on developing high-refresh-rate LTPS glass technology, aiming to improve touch performance and energy efficiency for end customers[41]. - The company is investing in R&D for new technologies, including dynamic frame rate functionality and power-saving modes, to improve product efficiency and user experience[40]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥171.56 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥23.63 million in the same period last year[20]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of RMB 270,671,638.66 for the first half of 2023, contrasting with an increase of RMB 150,276,084.36 in the same period of 2022[197]. - Total liabilities decreased to RMB 211,929,624.97 from RMB 249,136,513.03, a reduction of about 14.8%[180]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,872,944,360.99 from RMB 1,813,609,266.43, reflecting a growth of approximately 3.3%[180]. - The total amount of raised funds is 879,245,408.00 CNY, with a net amount of 784,005,282.89 CNY after deducting issuance costs[149]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 600 million RMB[14]. - Future guidance includes a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025[14]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 15% in the next quarter[14]. - The company aims to enhance the performance of its electronic label driver chips, with a focus on improving image clarity and refresh rates across various models[40]. - The company plans to improve its core competitiveness and sustainable profitability by implementing technology R&D, market development, and human resources plans[119]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held prior to the IPO, with automatic extensions under certain conditions[90]. - The company will not reduce its shareholdings if it encounters significant legal violations or delisting standards as per the Shanghai Stock Exchange regulations[91]. - The company guarantees that any share reduction will not occur below the initial public offering price, with adjustments made for any corporate actions such as dividends or stock splits[97]. - The company has publicly disclosed the extension of the lock-up period on February 9, 2023[93]. - The company has committed to timely disclosure of any changes in commitments due to force majeure[130].

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月14日 出具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格21.86元，募集资金 总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年9月22日出具了"毕马威华振验字第2201379号"《验资报告》。公司依照 规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈辉，已充分了解并同意由提名人深圳天德钰科技股份有限公司董事会 提名为深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳天德钰科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料，我们认为第二届非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验，其不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司董事 的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为公司第二届董事会 非独立董事候选人的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳天德钰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独 立客观的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-024 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于 首次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"移动智能终端 整合型芯片产业化升级项目"、"研发及实验中心建设项目"达到预定可使用状 态日期由原计划 2023 年 5 月延期调整为 2024 年 6 月。本次募投项目延期未改变 募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对本事项出具了核查意 见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

2023 年 8 月 26 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《深 圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2023 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，选举张依女士（简历附后）为公司第 二届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届 监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代 表监事之日起三年。 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-026 深圳天德钰科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的 ...