一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月14日 出具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格21.86元，募集资金 总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年9月22日出具了"毕马威华振验字第2201379号"《验资报告》。公司依照 规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户监管 银行签订了募集资金三方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈辉，已充分了解并同意由提名人深圳天德钰科技股份有限公司董事会 提名为深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳天德钰科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料，我们认为第二届非独立董事候选人具有履行董事职责的任职条件 及工作经验，其不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司董事 的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为公司第二届董事会 非独立董事候选人的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳天德钰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原则，基于独 立客观的立场，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-024 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于 首次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"移动智能终端 整合型芯片产业化升级项目"、"研发及实验中心建设项目"达到预定可使用状 态日期由原计划 2023 年 5 月延期调整为 2024 年 6 月。本次募投项目延期未改变 募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对本事项出具了核查意 见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

2023 年 8 月 26 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《深 圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 于 2023 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，选举张依女士（简历附后）为公司第 二届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届 监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代 表监事之日起三年。 特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-026 深圳天德钰科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司 董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人。上述非独立董事候选 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-027 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关 材料于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2023 年半年度报 告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允 地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2023 年半年 度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳天德 钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事韩建 春先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-028 深圳天德钰科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩建春先生，其基本情况如 下： 1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。 2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任职于好又多管理咨询服务（上海）有限责任公 司，担任财务助理；2006 年 2 月至 2007 年 9 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-023 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深 圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 扣减手续费净额为人民币 238.93 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费 净额为人民币 466.23 万元，募集资金余额为 9,446.28 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 ...