证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-034 深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事及第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 24 日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并 聘任了高级管理人员。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董 事会非独立董事，选举 Kw ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-031 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,203,792 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 7.50 | 的比例 1.67% | 的比例0.018% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 谢瑞章 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 5.50 | 1.22% | 0.013% | | 王飞英 | 中国台湾 | 市场总监 | 5.60 | 1.24% | 0.014% | | 梁汉源 | 马来西亚 | 核心技术人员 | 6.00 | 1.33% | 0.015% | | 李荣哲 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 5.60 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二 届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知 时限，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事 7 人，会 议由董事郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》 的规定，董事长为公司法定代表 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） （3）本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的首次授予的激励对象范围相符。 （4）本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围。 （1）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形； （2）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上，监事会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单，同意公 司本次股权激励计划的首次授予日为2023年9月11日，并同意以授予价格11.04 元/股向符合条件的 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以 ...

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届 监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限。 本次会议由监事陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号 2023-033 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为，董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关授予日的相关规定。 公司和激励对象均未发生不得授予或 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性 股票首次授予条件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第二 届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 11.04 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 ...

综上，我们一致同意聘任郭英麟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：公司总经理的提名和表决程序完备、合法、有效，符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经对郭英 麟先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，郭英麟先生符合担任职务的任职 要求，不存在《公司法》规定的认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-030 深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业 ...