证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-031 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科 技大厦 901 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,203,792 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二 届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知 时限，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事 7 人，会 议由董事郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》 的规定，董事长为公司法定代表 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 7.50 | 的比例 1.67% | 的比例0.018% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 谢瑞章 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 7.00 | 1.56% | 0.017% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 5.50 | 1.22% | 0.013% | | 王飞英 | 中国台湾 | 市场总监 | 5.60 | 1.24% | 0.014% | | 梁汉源 | 马来西亚 | 核心技术人员 | 6.00 | 1.33% | 0.015% | | 李荣哲 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 5.60 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） （3）本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的首次授予的激励对象范围相符。 （4）本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围。 （1）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形； （2）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上，监事会同意公司本次股权激励计划首次授予的激励对象名单，同意公 司本次股权激励计划的首次授予日为2023年9月11日，并同意以授予价格11.04 元/股向符合条件的 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 11 日 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性 股票首次授予条件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第二 届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 11.04 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2023 ...

综上，我们一致同意聘任郭英麟先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 深圳天德钰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观审慎的原 则，基于独立客观的立场，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经核查，我们认为：公司总经理的提名和表决程序完备、合法、有效，符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经对郭英 麟先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，郭英麟先生符合担任职务的任职 要求，不存在《公司法》规定的认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经 ...

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第二届 监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限。 本次会议由监事陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号 2023-033 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为，董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）有关授予日的相关规定。 公司和激励对象均未发生不得授予或 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-030 深圳天德钰科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情 况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥502.46 million, a decrease of 22.57% compared to ¥648.95 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥46.63 million, down 67.89% from ¥145.20 million year-on-year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.11, a decline of 72.50% compared to ¥0.40 in the same period last year[21]. - The company reported a total revenue of 20,021 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 6,043.76 million RMB, representing a significant increase compared to the previous year[41]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were CNY 10,121,143.28 compared to CNY 13,722,068.14 in the previous year, a reduction of 26.5%[187]. Market and Product Development - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% compared to the previous year, now totaling 1.2 million users[14]. - New product development includes the launch of a next-generation integrated circuit, expected to enhance performance by 30% over previous models[14]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the Asia-Pacific region by the end of 2023[14]. - The company is focused on the integrated circuit design industry, specifically in mobile smart terminal fields, with key products including display driver chips and fast charging protocol chips[28]. - The global market for display driver chips is expected to exceed $14 billion by 2026, with significant growth driven by AMOLED technology adoption[28]. - The company has achieved mass production of four-color electronic shelf label chips this year, responding to market demand for color[31]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in its products[14]. - Research and development expenses accounted for 13.17% of operating revenue, an increase of 2.53 percentage points compared to 10.64% in the previous year[21]. - The company is currently developing advanced Hall sensor architectures and algorithms for high-performance closed-loop voice coil motor drivers, with a total expected investment of ¥563 million[38]. - The R&D team is focused on developing high-refresh-rate LTPS glass technology, aiming to improve touch performance and energy efficiency for end customers[41]. - The company is investing in R&D for new technologies, including dynamic frame rate functionality and power-saving modes, to improve product efficiency and user experience[40]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately ¥171.56 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥23.63 million in the same period last year[20]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of RMB 270,671,638.66 for the first half of 2023, contrasting with an increase of RMB 150,276,084.36 in the same period of 2022[197]. - Total liabilities decreased to RMB 211,929,624.97 from RMB 249,136,513.03, a reduction of about 14.8%[180]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,872,944,360.99 from RMB 1,813,609,266.43, reflecting a growth of approximately 3.3%[180]. - The total amount of raised funds is 879,245,408.00 CNY, with a net amount of 784,005,282.89 CNY after deducting issuance costs[149]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 600 million RMB[14]. - Future guidance includes a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025[14]. - The company has implemented cost-cutting measures that are expected to reduce operational expenses by 15% in the next quarter[14]. - The company aims to enhance the performance of its electronic label driver chips, with a focus on improving image clarity and refresh rates across various models[40]. - The company plans to improve its core competitiveness and sustainable profitability by implementing technology R&D, market development, and human resources plans[119]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held prior to the IPO, with automatic extensions under certain conditions[90]. - The company will not reduce its shareholdings if it encounters significant legal violations or delisting standards as per the Shanghai Stock Exchange regulations[91]. - The company guarantees that any share reduction will not occur below the initial public offering price, with adjustments made for any corporate actions such as dividends or stock splits[97]. - The company has publicly disclosed the extension of the lock-up period on February 9, 2023[93]. - The company has committed to timely disclosure of any changes in commitments due to force majeure[130].