北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高公司信息披露质量，完善公司治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面 的作用，根据有关法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京英诺特生物技术股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 有关规定，制定本制度。 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年10月修订） 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 2 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第九条 本制度未尽事宜，或者与法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有冲突的，依照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定执行。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营、筹资、投资等情况和重大事项的进展情况，并适时安 排 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不得 利用其控制地位或者职务便利操纵、指使公司实施违规担保行为。 第二章 对外担保的审核程序 第三条 公司股东大会和董事会是对外 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《北京英诺特生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人， 应当忠实、勤勉履行职责，对公司和董事会负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 10 月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、和《北京英诺特生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 平等、自愿的原则； （三） 公平、公开、公允原则。 1 北京英诺特生物技术股份有限公司 关联交易管理办法 上海证券交易所可以根据实质重于形式的原则，将公司与相关方 的交易认定为关联交易。公司应当按照第十一条或者第十二条的规定 履行披露义务和审议程序。 第四条 公司关联人（关联方），指具有下列 ...

提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董事会,现提名胡天龙为北京英诺 特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与北京英诺特生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 -1- 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京英诺特生物技术股份有限公司董事会,现提名孙健为北京英诺特 生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与北京英诺特生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 -1- 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开职工代表大会审议通过 了《关于选举李松岭先生、赵红双女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举李松岭先生、赵红双女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事，将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三 年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的关于监事任 职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职 权。 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-047 北京英诺特生物技术股份有限公司关于选举第二届 监事会职工代表监事的公告 一、李松岭先生 李松岭先生，1981 年 10 月出生，中国国 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 董事会战略委员会议事规则 北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的 政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日（星期三） 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 / 3 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-050 三、参加人员 董事、总经理：张秀杰女士 财务总监：赵秀娟女士 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 09:00-10:00 会 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部控制评价制度 （2023年10月修订） 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，依据《中华人民 共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法 规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层 实施的，对公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具 评价报告的过程。内部控制有效性是指公司通过建立与实施内部控制 能够为控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 本制度适用于本公司及全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行， 涵盖公司及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状 况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构 ...