证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-054 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长 侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》 董事会同意公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-056 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 18 日 限制性股票预留授予数量：56 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股的 0.51% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 7 月 18 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5 名激励 对象授予 56 万股第二类限制性股票。现将有关事 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划预留权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 杨晓 | 副总经理 | 中国 | 40.00 | 71.43% | 0.36% | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董 | | 人） | 16.00 | 28.57% | 0.15% | | 事会认为需要激励的其他员工（共计 | | 4 | | | | | 合计 | | | 56.00 | 100.00% | 0.51% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-055 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格；预留授予的激励 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，努力实现高质量上市公司的发 展目标，维护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的 信心及价值的认可，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦做强主业，提升公司经营质量 公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，是目前国内同时具有自主研 发、自主可控工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业。公司的终端 客户所处行业主要集中于汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器 械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。2024 年，公司工业机器 人相关产品持续定位中高端市场，通过积极引进人才、参加展会、开拓更多经销 商等方式积极布局和拓展国内外市场，在确保工业机器人一定销量的基础上，积 极完成股权激励计划设定的净利润 5,000 万元目标。 （一）夯实主营业务 2023 年度，公司实现营业收入 48,170.10 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 21 million and 25 million yuan, an increase of 9.58 million to 13.58 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 83.97% to 119.01%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 16 million and 20 million yuan, an increase of 12.84 million to 16.84 million yuan compared to the same period last year, indicating a year-on-year growth of 407.31% to 534.14%[2] - The company reported a net profit of 11.41 million yuan for the same period last year, with a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 3.15 million yuan[3] - The basic earnings per share for the reporting period is expected to be 0.10 yuan per share[9] Factors Influencing Performance - The significant increase in performance is attributed to the gradual release of production capacity for robot-related products and the implementation of reasonable production plans and sales strategies based on market demand and competition[5] - The company has increased its investment in research and development and market promotion, enhancing the competitive differentiation and market acceptance of its robot-related products[10] Forecast Validity and Risks - The performance forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[6] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[7] - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the preliminary nature of the forecast[7]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 Korea Investment Management、KB Securities等共3人。 时间 2024年6月28日10:00-11:30。 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-052 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股 份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 9 月 日~2024 年 9 月 | 19 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 9,000 万元~11,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 515.2 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.6897% | | | | | 累计已回购金额 | 10,884.48 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 12 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-051 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,201,045 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,201,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6287 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6287 | 本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人， ...