证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-034 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 25 日 限制性股票首次授予数量：459 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股 的 4.18% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 27 名激励对象授 予 459 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢振洋） 本人卢振洋，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢振洋，1957 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，已退休，现任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理，哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予之 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就凯尔达调整本次激励计划及向激励对象首次 授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（倪仲夫） 本人倪仲夫，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪仲夫，1966 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学 历，律师。现就职于上海融力天闻（杭州）律师事务所，2021 年 9 月至今任 公司第三届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会主任 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-031 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认 的各项资产减值准备总额为 6,860,849.17 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 元 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本 ...

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………第３页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:浙24S9Y24A2U 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解凯尔达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关 事项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024 〕2011 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审 计委员会实施细则》等规定，2023 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王仕凯先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女士担任， 符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 4 次会议，共审议 13 项议案，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | | 议案 | | | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 2023 | 年第一 | 1、审议《关于公司2022 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江 ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of ¥105,833,771.87 for the year 2023, with a proposed cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, totaling ¥15,706,330.50, which represents 63.15% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥481,701,017.37, representing a 22.30% increase compared to ¥393,853,696.58 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.99% to ¥24,870,520.52 from ¥37,114,825.51 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,911,927.73, down 16.80% from ¥11,912,691.04 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥43,355,096.37, a significant recovery from a negative cash flow of -¥36,666,049.97 in 2022[24]. - As of the end of 2023, the total assets amounted to ¥1,219,684,035.01, a slight increase of 0.77% from ¥1,210,407,043.72 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.61% to ¥1,065,025,947.74 from ¥1,116,440,281.77 at the end of 2022[24]. Research and Development - The company is focusing on the development of new welding technologies and automation solutions to enhance operational efficiency[17]. - The company aims to increase its investment in R&D for advanced welding robots and related equipment[17]. - The company's R&D investment reached ¥32,357,577.04, a year-on-year increase of 23.45%, accounting for 6.72% of the 2023 revenue[36]. - The number of R&D personnel increased to 108, up 11.34% year-on-year, representing 23.48% of the total workforce[36]. - R&D expenses accounted for 6.72% of operating revenue, slightly up from 6.66% in the previous year[25]. - The company has developed several core technologies, including motion control algorithms and vibration suppression technology, enhancing the performance and stability of its robotic systems[70]. Market Strategy and Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen competitive positioning[17]. - The company aims to capture the mid-to-high-end market for industrial robots, leveraging its independently developed core technologies[62]. - The company is focused on expanding its product line with new technologies and applications, ensuring a comprehensive and practical approach to market needs[79]. - The company plans to enhance brand recognition and market share in overseas markets for its industrial welding equipment[147]. - The company is positioned as a high-tech enterprise with independent R&D capabilities in core technologies for industrial robots and welding equipment[61]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company emphasizes that it has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[151]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective operation of the board meetings and safeguard the rights of all shareholders[200]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 460, with 239 in production, 56 in sales, and 108 in technical roles[186]. - The company emphasizes talent development through a structured training system and annual talent cultivation plans[188]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives[165]. - The average salary of R&D personnel rose to 18.07 million RMB, compared to 18.00 million RMB in the previous period[87]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, urging investors to be cautious[9]. - The company faces risks related to technological updates in welding methods, which could impact its market position if alternative technologies become more cost-effective[99]. - The company faces risks related to market competition, particularly from foreign leaders in the industrial robot sector, which may impact future growth[109]. Product Development and Innovation - The company launched the new generation industrial robot controller KC30, which significantly enhances motion control performance and reduces manufacturing costs compared to the previous generation[37]. - The company has completed the development of a high-precision spot welding technology, which is expected to improve market share and product quality[77]. - The company is developing a new semi-automatic servo welding gun, which will fill the domestic high-end semi-automatic welding product gap, particularly in the new energy vehicle sector[82]. - The company has successfully integrated an automatic wire feeding system into its high-power argon arc welding machine, improving operational efficiency[77]. Financial Management - The company has repurchased a total of 2,151,023 shares at a total cost of RMB 55,897,055.69, intended for employee stock ownership plans or equity incentives[194]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 62.79% to CNY 382,018,717.73, reflecting effective cash management strategies[136]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to 68,152,089.01 RMB, a 47.95% increase compared to the previous period[137]. - The company’s related party transactions with Yaskawa Electric accounted for 35.73% of total procurement, highlighting a significant dependency[104].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2012 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称凯尔达公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准 ...