杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象名单在公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象名单内。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 首次授 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 年(经审 2023 | 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 亿元 30.99 | | | | | | | | | | 计)业务收入 | | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 家 675 | | | | | | | | | | | 审计收费总额 6.63 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 王仕凯 | 董事 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 侯润石 | 董事长、核心技术 人员 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 徐之达 | 副董事长、总经理 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王金 | 副董事长 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 西川清吾 | 董事、副总经理 | 日本 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王胜华 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 魏秀权 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥159,252,531.42, representing a year-on-year increase of 19.12%[4] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥12,269,307.95, reflecting a significant increase of 52.79% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 161.82% to ¥10,140,633.82[4] - Basic and diluted earnings per share both increased by 57.14% to ¥0.11[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥159,252,531.42, an increase of 19.2% compared to ¥133,695,166.43 in Q1 2023[21] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥143,581,264.92, up from ¥127,447,651.33 in Q1 2023, reflecting a growth of 12.7%[21] - Operating profit for Q1 2024 was ¥13,266,725.45, compared to ¥8,328,715.07 in Q1 2023, representing a year-over-year increase of 59.4%[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,291,007.02, up from ¥8,347,575.88 in Q1 2023, indicating a growth of 59.4%[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,207,633,434.69, a decrease of 0.99% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥359,722,689.01, a decrease of 5.5% from ¥382,018,717.73 on December 31, 2023[18] - Accounts receivable increased to ¥128,609,602.10 in Q1 2024, up 69.9% from ¥75,691,363.30 in Q4 2023[18] - Inventory as of March 31, 2024, was ¥174,600,275.92, slightly down from ¥176,258,045.25 at the end of 2023[18] - Total assets decreased to ¥1,207,633,434.69 as of March 31, 2024, from ¥1,219,684,035.01 at the end of 2023[19] - Total liabilities increased to ¥183,244,628.61 in Q1 2024, compared to ¥154,658,087.27 in Q4 2023, reflecting a rise of 18.4%[19] - Shareholders' equity decreased to ¥1,024,388,806.08 as of March 31, 2024, down from ¥1,065,025,947.74 at the end of 2023[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4,741,510.66, which is not applicable for year-on-year comparison[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 4,741,510.66, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -11,988,163.13 in Q1 2023[24] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 70,188,361.65, compared to CNY 736,027.40 in Q1 2023, indicating a substantial increase[24] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 25,699,261.25, recovering from a negative cash flow of CNY -14,483,410.02 in Q1 2023[25] - The company reported a total operating cash inflow of CNY 92,316,690.68 in Q1 2024, compared to CNY 55,555,424.35 in Q1 2023, reflecting a growth of 66.2%[24] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 87,575,180.02, an increase from CNY 67,543,587.48 in Q1 2023[24] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -22,296,028.72 in Q1 2024, compared to a decrease of CNY -26,904,197.17 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,980[9] - The top shareholder, Kaierda Group Co., Ltd., holds 34.40% of the shares, while Yaskawa Electric (China) Co., Ltd. holds 13.75%[10] - The company has repurchased a total of 5,150,000 shares, which is 4.6878% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 108,803,505.30, at a maximum price of RMB 28.00 per share and a minimum price of RMB 12.25 per share[14] - The company has adjusted the total amount for share repurchase from "not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 60 million" to "not less than RMB 90 million and not exceeding RMB 110 million"[13] - The company plans to implement a restricted stock incentive plan, which was approved in meetings held on April 1, April 18, and April 25, 2024[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] - The company’s major shareholders include natural persons and institutional investors, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[10] - The company has not disclosed any other significant shareholder participation in margin trading or securities lending activities[12] - The company’s stock repurchase account holds 5,150,000 shares, which are not included in the top ten shareholders list[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥7,133,012.06, accounting for 4.48% of operating revenue, which is a decrease of 0.40 percentage points[4] - The company plans to continue enhancing its product differentiation and market acceptance through increased R&D and marketing efforts[7] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22] Sales Performance - The company reported a total of 1,266 industrial robots sold in the first quarter of 2024, representing a year-over-year increase of 80.34%, with self-produced robots accounting for 734 units sold, up 159.36%[16]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-029 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公 司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自 愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制 定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过 了《关于预计 2024 年度公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-035 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

经深入核查公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士的个人履历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系。公司在任三位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任三位独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士分别对自身的 独立 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2009 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集 资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次 募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-032 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、 ...