苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张忠健,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等有 关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度 工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，目前分别为独立董事何艳女 士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。 报告期内，由于董事会审计委员会原委员周余俊先生、孙晓彦女士因独立董 事任期满 6 年，公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完 成了独立董事选举工作并调整了董事会专门委员会成员，周余俊先生、孙晓彦女 士不再担任公司独立董事及审计委员会委员，选举叶秀进先生、何艳女士为公司 独立董事并担任审计委员会委员。 苏 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 部分募投项目及新项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份有限 公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对新锐股份部分募投项目及新项目延期事项进行了审慎核查，发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合 金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号） 核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人 民币1元，发行价格为每股人民币62.30元/股，募集资金总额为人民币144,536.00万 元，扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 为人民币135,152 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会 独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的个人履历等相关资料进行 了审核，并发表审核意见如下： 1、上述第五届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的 行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，亦不存在其他违法违规情形。 上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立 性等要 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张忠健先生：1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新 锐股份"）及 6 家控股子公司（分别为：武汉新锐合金工具有限公司（简称"武 汉新锐"）、株洲韦凯切削工具有限公司（简称"株洲韦凯"）、贵州新锐惠沣机 械制造有限公司（简称"新锐惠沣"）、湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（简 称"江仪股份"）、苏州新锐新材料科技有限公司（简称"新锐新材料"）、 浙 江新锐竞科动力科技有限公司（简称"新锐竞科"）。 2024 年，公司为上述控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元；武汉新 锐为公司提供的担保总额为 50,000 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余 额为 15,504.23 万元，全部为公司对武汉新锐的担保。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情况。 本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次 会议审议通过，公司保荐机构就 20 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶秀讲,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七会议于2024年4月24日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议 室举行。会议通知于2024年4月14日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生 主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合 法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-024 股票增值权拟行权数量： 21.00万份 行权股票来源：不涉及到实际股份，以苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简 称"公司"）A股普通股股票为虚拟标的股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （1）激励方式：股票增值权。 （2）授予数量（调整后）：公司 2023年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励 计划"） 授予的股票增值权总量为70.00万份，约占公司目前股本总额12,992.00万股的 0.54%。 （3）授予价格：16.07元/股（调整后）。 （4）激励人数：5人，为公司董事、高级管理人员。 （5）本次激励计划具体的行权安排如下： | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 2023 年，我作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐 股份"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周余俊先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业注册会计师，法律职业资格。曾任 ...