苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新 锐股份"）及 6 家控股子公司（分别为：武汉新锐合金工具有限公司（简称"武 汉新锐"）、株洲韦凯切削工具有限公司（简称"株洲韦凯"）、贵州新锐惠沣机 械制造有限公司（简称"新锐惠沣"）、湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（简 称"江仪股份"）、苏州新锐新材料科技有限公司（简称"新锐新材料"）、 浙 江新锐竞科动力科技有限公司（简称"新锐竞科"）。 2024 年，公司为上述控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元；武汉新 锐为公司提供的担保总额为 50,000 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余 额为 15,504.23 万元，全部为公司对武汉新锐的担保。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情况。 本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次 会议审议通过，公司保荐机构就 20 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名叶秀 进为苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-025 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限 制性股票激励计划部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《苏州 新锐合金工具股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激 励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分限制性股票 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-014 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月16日 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司 二楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，苏州新锐合金工具股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事 3 人，分别为张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，独立董事张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,549,332,511.65, representing a 30.89% increase compared to ¥1,183,730,975.04 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥162,989,065.42, a 10.94% increase from ¥146,914,290.15 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥137,819,856.51, reflecting a 25.59% increase from ¥109,741,104.46 in 2022[22]. - The gross margin for the year improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[14]. - The comprehensive gross profit margin increased to 32.52%, up 2.62 percentage points from 2022[110]. - The main business revenue from hard alloy tools reached 626.98 million RMB, with a gross margin of 38.88%[112]. - The company's overseas revenue accounted for a significant portion of total revenue, with 737.16 million RMB from international markets, growing by 18.70%[112]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4 per 10 shares (including tax), totaling approximately RMB 50,804,813.20, which accounts for 31.17% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total cash dividend amount (including tax) is 111,904,962.71, which accounts for 68.66% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[200]. - The cash dividend amount (including tax) is 50,804,813.20, representing 31.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders[200]. - The amount used for share repurchase counted as cash dividend is 61,100,149.51[200]. Research and Development - The company invested 50 million RMB in R&D for advanced drilling technologies, aiming to improve efficiency and reduce environmental impact[14]. - R&D expenses increased to 72.98 million RMB, a growth of 28.27% compared to the previous year, resulting in the acquisition of 6 invention patents and 57 utility model patents[37]. - The total R&D investment for the year reached approximately ¥72.98 million, representing a 28.27% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 4.71% of operating revenue[66]. - The company has established a comprehensive R&D system to meet specific customer needs and keep pace with market trends, focusing on high-end hard alloys and tools[46]. - The company has established a comprehensive R&D system and maintains strong partnerships with universities and research institutions, enhancing its technological capabilities[82]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[14]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on anticipated market expansion and new product launches[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is expected to enhance production capacity by 30% and reduce operational costs[14]. - The company is actively expanding its global business and enhancing integration management of acquired enterprises to drive revenue growth[108]. - The company plans to expand its market presence by introducing new products and technologies aimed at meeting high-end market demands[74]. Risk Management - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company faces risks related to the potential loss of core technical personnel, which could adversely affect new product development and technological competitiveness[89]. - Raw material costs account for over 70% of hard alloy production costs, making the company vulnerable to price fluctuations in materials like tungsten carbide and cobalt[93]. - The company reported a goodwill amount of 103.33 million yuan, which is subject to impairment testing, posing a risk to operating profits if market conditions worsen[98]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a talent development and incentive system to enhance employee capabilities and support its international branding efforts[149]. - The company is undergoing internal adjustments and has seen changes in its board and management personnel[172]. - The company has established several specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic decision-making committee, to enhance governance[177]. - The company is in the process of revising its articles of association and governance systems as part of its strategic adjustments[174]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,540, with 451 in the parent company and 1,089 in subsidiaries[185]. - The employee composition includes 874 production staff, 142 sales personnel, 191 technical staff, 36 financial staff, and 297 administrative staff[185]. - The average number of R&D personnel increased significantly from 127 to 181, reflecting the company's commitment to expanding its research capabilities[80]. - The company has been actively adjusting its board composition, with changes in independent directors and non-independent directors occurring in 2023[163][164]. - The company reported a total remuneration of RMB 749.37 million for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period[169]. Acquisitions and Subsidiaries - The company has acquired Australian AMS, enhancing its comprehensive service capabilities in the mining sector and expanding its international market presence[85]. - The company established a new subsidiary, New Sharp Competition Technology, with an investment of ¥30,000,000.00, holding a 50.99% stake[136]. - The company acquired an additional 21% stake in Australian AMS for ¥52,537,801.85, increasing its ownership to 91%[136]. - The company is planning to increase its investment in subsidiaries and control stakes in other companies[173]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the introduction of three innovative hard alloy tools, expected to contribute an additional 100 million RMB in sales[14]. - The company is focusing on the development of intelligent and automated drilling solutions, enhancing operational efficiency and safety[75]. - The company has made significant technological breakthroughs in high-end metal ceramic materials, positioning itself as a leader in this field[77]. - The company is developing high-value-added carbonized conical drill rods, with a production capacity being optimized[72]. Financial Management - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company is committed to developing core technologies in the hard alloy sector, which is recognized as a strategic emerging industry[41]. - The company is considering a comprehensive credit limit application for the year 2023[153].

公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）第四届董 事会、第四届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合 金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名吴何洪先生、胡铭先生、袁艾先生、刘国柱先生 4 人 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-023 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：571,872股，其中，首次授予第一个归属期归属507,444 股，预留授予第一个归属期归属40,992股，第二次预留授予第一个归属期归属23,436 股。 归属股票来源：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场 回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟 授予激励对象2,380,000股（调整后），实际共授予激励对象的限制性股票数量为 2,268,000股（调整后），其中首次授予的限制性股票数量为1,96 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-016 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为 保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天 ...