证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他（电话会议） 兴银基金：劳开骏；安信证券：辛泽熙；人保资产：黄振东；明世伙 伴基金：张晓林；汇泉基金：周晓东；中银资产：李娜；华泰资管：刘瑞； 中意资产：臧怡；嘉实基金：谢泽林；华宝基金：贺喆；南土资产：赵炙 阳；九泰基金：洪江根；中英人寿：罗智柏；建信基金：许杰；国海证券： 杜先康、李亦桐；浙商基金：刘新正；国信资管：吴文成；景顺长城基金： 余捷涛；松熙基金：姜思辰；坚果基金：白康树；北大方正人寿：陈发； 参与单位名称 相聚资本：叶善庭；德邦自营：江杨磊；方正富邦基金：徐超；中原英石 及人员姓名 基金：赵梓峰；五地投资：成佩剑；睿远基金：尹世君；明亚投研：何明； 华富基金：李天成；复胜资产：戴卡娜；淳厚基金：王晓明、刘俊；中欧 基金：袁维德、冯允鹏；嘉实基金：朱悦 现场会议参会者均已签署调研承诺函，电话会议参会者无法签署调研 承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-062 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格及数量的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票增值权行权价格由23.00元/股调整为16.07元/股。 股票增值权行权数量由50万份调整为70万份。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开了第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023 年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》，鉴于公司2022年年度权益分派已于 2023年5月30日实施完毕，根据《2023年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，对2023年股票增值权行 权价格及数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次股票增值权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年1月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 公司< ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-063 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 第二次授予预留部分限制性股票的公告 限制性股票预留授予数量：14.70万股，占目前公司股本总额12,992.00万股的 0.11% 股权激励方式：第二类限制性股票 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的公司2023年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会 授权，公司于2023年9月27日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留部 分限制性股票的议案》，确定2023年9月27日为第二次预留授予日，以16.07元/股（经调 整后，下同）的授予价格向22名激励对象授予14.70万股（经调整后，下同）限制性股票。 现将有关事项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

上海市锦天城（苏州）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及 限制性股票预留部分二次授予事项 品 法律意见书 上海市f 师事务所 地址：江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编: 215028 二〇二三年九月 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及限制性 股票预留部分二次授予事项的 法律意见书 致苏州新锐合金工具股份有限公司: 上海市锦天城(苏州)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州新锐合金工 具股份有限公司(以下简称"公司"或"新锐股份")的委托,并根据新锐股份与本 所签订的《法律顾问合同》,担任公司 2023年限制性股票与股票增值权激励计划 (以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的 公告 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由23.00元/股调整为16.07元/股。 限制性股票授予数量由1,700,000股调整为2,380,000股，其中，首次授予的限制性 股票数量由1,407,000股调整为1,969,800股，第一次预留授予的限制性股票数量由108,000 股调整为151,200股，剩余预留限制性股票数量由185,000股调整为259,000股。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开了第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公司2022年年度权益分派已于 2023年5月30日实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以 下简称"《激励计划（草案）》 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分 4.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 注： 1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划草案公告时公司股本总额的20%。 2.本计划预留授予部分激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3. 本次预留授予的激励对象中，有2名激励对象亦为首次授予激励对象。 激励对象名单（截至授予日） 苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二次预留授 予部分激励对象名单及分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占激励计划拟 授予限制性 股票总数比例 | 占激励计划公告日 公司股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-066 苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划第二次预留授予 部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要（以下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）等有 关规定，对第二次预留授予部分激励对象在内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对本次激励计 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-064 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 经本次董事会审议通过，同意将2023年限制性股票激励计划授予价格由23.00元/ 股调整为16.07元/股，授予数量由1,700,000股调整为2,380,000股，其中，首次授予的 限制性股票数量由1,407,000股调整为1,969,800股，第一次预留授予的限制性股票数 量由108,000股调整为151,200股，剩余预留限制性股票数量由185,000股调整为 259,000股。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于2023年9月27日16点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举 行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年9月22日向各位董事 发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于2023年9月27日17点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会 议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年9月22日向各位监事发出。 会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 公司2022年度权益分派已于2023年5月30日实施完成，根据公司《2023年股票增 值权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予价格及数量进 行相应调整，授予价格由23.00元/股调整为16.07元/股，授予数量由1,700,000股调整 为2,380,000股，其中，首次授予的限制性股票数量由1,407,000股调整为1,969,800股， 第一 ...

的独立意见 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项 公司拟向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票， 我们认为： 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划的第二次预留授予日为2023年9月27日，该授予日符合《管理办法》等法律、 法规以及《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为苏州新锐合金工 具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第四届董事会第 二十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计 ...