苏州新锐合金工具股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 公司英文名称：SHAREATE TOOLS LTD | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张忠健,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-073 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机 制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司监事会 同意对《监事会议事规则》实施修订。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于2023年10月18日16点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会 议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事 会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0 ...

综上，我们同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士为公司第四届董事 会独立董事候选人并将该事项提交至公司第四届董事会第二十四次会议审议。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 10 月 16 日 上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立 性等要求。 2、上述第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台 的学习，其中独立董事候选人何艳女士为会计专业人士；其任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-075 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,299,200 股，限售期为 24 个月。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）确认，上 市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 27 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意苏州新 锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A）股 2,320.00 万股，并于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 92,800,000 股，其中有限售条件流通股 72,741,107 股，无限售条件流通股 20,058,893 股。具体情况详见公司于 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规，均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，符合 《独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 综上，我们一致同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士为公司第四届 董事会独立董事候选人，并同意将《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会的议案》提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于非独立董事因参与补选独立董事辞去原非独立董事职务暨补选非 独立董事的议案 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项 胡铭先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，胡铭先生具备《公司法》等有关法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任 相关职责的要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）规定不得任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况。本次提名及表决程序符合《公司法》《证券 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名张忠 健为苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 华宝基金：贺喆 参与单位名称 电话会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格 及人员姓名 遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开 重大信息泄露等情况。 时间 2023年 10月10日09:30-10:00。 地点 公司会议室（电话会议） 公司接待人员 证券事务代表：魏瑞瑶 1、公司硬质合金工具产品出口海外市场，竞争优势是什么？ （1）产品性能方面：公司的牙轮钻头依靠自身的技术研发实力，在 海外具备与其他国际供应商在同等条件下竞争的能力； （2）价格方面：相较于其他国际供应商产品价格有一定优势； （3）服务方面：公司拥有经验丰富的专业团队，能迅速响应客户需 求，为其勘探和开采活动提供耗材综合解决方案的“一站式”服务。 投资者关系活 2、公司对客户提供的配套服务是指什么？ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计回购公司股份 345,558 股，占公司总股本 129,920,000 股的比例为 0.27%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 25.67 元/股，成交总金额为 9,068,892.17 元（不含印花税、佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。本次回购的资金总 额不低于人民币 3,400 万元（含）且不超过人民币 6,800 万元（含），回购价格不超 过人民币 40.00 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方 ...