证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-006 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 201,270 股，占公司总 股 0.252%，购买的最高价为 66.60 元/股、最低价为 51.15 元/股，支付的总金 额为 11,984,340.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-004 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月 内使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投 资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），在决议 有效期及投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期 内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项 法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 本事项属于公司董事会决策权限 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资 报告》，审验结果如下：截至 2022 年 1 月 7 日止，创耀科技实际已发行人民币 普通股 20,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元。其中新增注册资本为人民币贰仟万元整，资本公积为人民 币 1,199,645,063.27 元。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集 1 海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-003 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际 建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资 金使用效率。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、 流动性好且满足保本要求的理财产品 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-005 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 3 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知。本次会议 于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开合法、有效。 公司监事会认为：公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司运营资金需 求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投 资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过 之日起 12 个月内使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、投资回报 ...

海通证券股份有限公司 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀 （苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行战略 配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股，锁定期为自公司 首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。本次上市流通的限售股东为 1 名，限 售股数量总计 800,000 股，占公司当前总股本（含回购专户内股份）的 1%，该 部分限售股将于 2024 年 1 月 12 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次申请上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股，该限 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-002 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 800,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 800,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。同意公司首次公开发行股 票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行完成后公司总股 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-001 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 截至 2023 年 12 月 29 日，公司已累计回购股份 186,487 股，占公司总股 本的比例为 0.233%，购买的最高价为 71.49 元/股、最低价为 63.46 元/股，已 支付的总金额为 12,466,571.58 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 20 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定以及《公司章程》、《创耀（苏州） 通信科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立 判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第二届 董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于募投项目延期的议案》 公司独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致认为公司本次募投项目延期不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，一致同意本次募投项目延期事宜。 创耀（苏州）通 ...

本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目"电力物 联网芯片的研发及系统应用项目"、"接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统 应用项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由 2023 年年底延期 至 2024 年 12 月。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民 币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000. ...