证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-016 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由股东中新创投提名，经公司 第二届董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交股东大会审议。 三、独立董事意见 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、有关非独立董事辞任情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到戴瑜 女士的书面辞职申请及中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称"中新创 投"）出具的《提名新董事的通知函》。戴瑜女士因公司持股 5%以上的股东中新苏 州工业园区创业投资有限公司调整对提名董事的安排，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥123,024,763.86, representing a decrease of 13.55% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,142,821.21, showing a slight increase of 0.36% year-on-year[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 123,024,763.86, a decrease of 13.5% compared to CNY 142,300,197.23 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 15,142,821.21, slightly up from CNY 15,088,256.54 in Q1 2023, indicating a growth of 0.4%[19] - The company's cash inflow from operating activities is expected to improve in the upcoming quarters due to cost-cutting measures and efficiency improvements[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥87,849,088.12, a significant decrease of 286.75% compared to the same period last year[5] - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was CNY 80,600,617.50, a decrease of 45.5% compared to CNY 147,639,180.39 in Q1 2023[22] - The net cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY -87,849,088.12, contrasting with a net inflow of CNY 47,042,026.6 in Q1 2023[23] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 422,045,842.87, down from CNY 1,584,023,225.96 in Q1 2023[23] - The net cash outflow from investment activities in Q1 2024 was CNY -21,665,299.48, compared to CNY -55,466,644.19 in Q1 2023[23] - The company experienced a cash outflow of CNY 443,303,656.20 related to investment activities in Q1 2024, compared to CNY 1,639,430,930.05 in Q1 2023, marking a significant reduction[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,317,010,218.89, down 8.18% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 2,317,010,218.89 in Q1 2024 from CNY 2,523,528,860.19 in Q1 2023, a decline of 8.2%[17] - Total liabilities decreased to CNY 810,140,994.21 in Q1 2024 from CNY 1,016,791,870.21 in Q1 2023, a reduction of 20.3%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,901[9] - The largest shareholder, Chongqing Chuangruiying Enterprise Management Co., Ltd., held 22,111,200 shares, accounting for 27.64% of total shares[9] - The company reported a total of 118,100 shares available for securities lending as of the end of the reporting period[12] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder participation in securities lending activities compared to the previous period[12] Research and Development - R&D investment totaled ¥32,916,895.41, accounting for 26.76% of operating revenue, an increase of 2.77 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,916,895.41, a decrease of 3.6% from CNY 34,132,756.11 in Q1 2023[19] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies in the upcoming quarters[6] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive revenue growth[21] - The company plans to repurchase shares using between RMB 20 million and RMB 40 million of excess funds at a price not exceeding RMB 75 per share, aimed at employee stock ownership plans or equity incentive plans[13]

公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"），成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生 。 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；注册会计师人数：701 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔 ...

一、独立董事的基本情况 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐赞） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐赞，现任公司独立董事。1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，上海大学学士，中欧国际工商学院 EMBA。2009 年 7 月至 2010 年 10 月任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010 年 10 至 2011 年 10 月任宁波 长阳科技股份有限 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九十八条 独立董事任职资格除 | 第九十八条 独立董事任职资格除 | | | 满足本章程规定的董事任职条件外 | 满足本章程规定的董事任职条件 | | | 还必须具备以下条件： | 外还必须具备以下条件： | | | （一）具有五年以上法律、经济或 | （一）具有五年以上法律、经济或 | | | 者其他履行独立董事职责所必须的 | 者其他履行独立董事职责所必须 | | | 工作经验； | 的工作经验； | | 1 | （二）具备上市公司运作的基本知 | （二）具备上市公司运作的基本知 | | | 识，熟悉相关法律、行政法规、规 | 识，熟悉相关法律、行政法规、规 | | | 章及规则； | 章及规则； | | | （三）具备一定的时间和精力履行 | （三）具备一定的时间和精力履行 | | | 独立董事职责，担任其他境内上市 | 独立董事职责，担任其他境内上市 | | | 公司独立董事的家数不超过四家； | 公司独立董事的家数不超过三家； | | | 第一百条 单独或者合并持有公司 | 第一百条 公司董事会、监事会、 | | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25，由实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第二次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 47.4575 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.593% | | 累计已回购金额 | 万元 2,844.76 | | 实际回购价格区间 | 35.53 元/股~71.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币 普通股取得的超募资金 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-009 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好 且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-003）。 一、 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-008 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 68,300 股，占公司总 股本的比例为 0.085%，购买的最高价为 52.68 元/股、最低价为 35.53 元/股， 支付的总金额为 2,998,810.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（） 长信基金 国投电子 海通通信 参与单位名称 天弘基金 国泰基金 时间 2024年2月29日 地点 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元 方式 网络会议 公司接待人员 董事会秘书：占一宇 ...