关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏25 t and the 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)01496 号 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"昀冢科技公司") 截至 2025年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》进行了鉴证工作。 天衡专字(2025) 01496 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供的冢科技公司向特定投资者发行新股之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为昀冢科技公司申请向特定投资者发行新股所必备的文件,随 同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 昀冢科技公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《监管规则适用指引——发行类第7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》 是昀冢科技公司董事会的责任 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-032 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定 对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形， 亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-033 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召 开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关要求，公司就本次发行对普通股 股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报 措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （ ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-031 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的相关要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促 进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟2025年度向特定对象发行A股股票， 现将公司最近五年被证券监管部门或证券交易所采取监管措施或处罚及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 （一）上海证券交易所出具的口头警示 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 （昆山市周市镇宋家港路 269 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 87,570.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将 用于"芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目""DPC 智能化产线技改扩建项 目""片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目"以及"补充流动资金及偿还银 行贷款项目"，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | 1 | 芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目 | 23,000.00 | 19,080.00 | | 2 | DPC 智能化产线技改扩建项目 | 18,000.00 | 17,050.00 | | 3 | 片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目 | 35,000.00 | 25,440.00 | | 4 | ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司利润 分配及现金分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，加强投资者合理 回报，充分保障公司股东的合法权益，公司董事会根据《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2025年修订）》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"股东回报规划"），具体规划如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展 规划以及股东意愿要求的基础上，结合公司实际的经营情况和现金流量状况以及 公司所处的发展阶段、资金需求情况、外部融资环境等因素，依据《公司章程》 的要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，满足投资者的合理投资回 报和公司长远发展的需求。 二、制定本规划遵循的基本 ...

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 股票方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了 客观、审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（ 以下简称"本说明"），具体内容如下： 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《苏州昀冢电子科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 一、公司的主营业务 公司主要从事消费电子及电子陶瓷、汽车电子等领域产品的研发、设计、生 产制造和销售。其中，消费电子产品为公司支柱产业，根据产品技术工艺划分， 公司该领域产品主要有CMI件、SL件、IM件及绕线载体等产品类别，主要应用在 智能手机摄像头中的音圈马达VCM和摄像头模组CCM中，终端应用于华为、小 米、OPPO、vivo、荣耀等主流品牌智能手机。公司平均每两年推出CMI迭代升级 产品，其中IV-HD CMI集成度进一步提高，有效节省摄像头模组空间，产品竞争 力持续保持行业领先地位。公司通过 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，苏州昀冢电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，在全面了解和审 核公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定和要求，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。 3、公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求。 4、根据公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报 告》《 ...

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严 格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-035 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-034 苏州昀冢电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606号文）核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2021年3月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票3,000万股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币28,670,000.00元后实际到位资金为人民 币260,230,000.00元，已由主承销商华泰联合证券 ...