苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关规定和《苏 州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，制订本规则。 第二条 董事会日常机构 董事会办公室处理董事会日常事务。 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当视需要征求董事、总经理 和其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；若有关提案 内容涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会办公室应将该等草案转交相关 专门委员会拟定。董事会专门委员会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的 提案。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开董事会临时会议： 1 (一) 董事长认为必要时； (二) 1/3 以上董事联名提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 提案内容应当属 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为维护苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二章股东大会的职权 1 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢数科 公告编号：2022-029 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于变更独立董事、监事、董事会秘书及财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事、监事、董事会秘书及财务总监辞职情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱瑛女士的辞职报告，朱瑛女士因个人原因申请辞去第二届独立董事职务。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《苏州昀冢电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，朱瑛女士的辞职申请自股东大会 补选新的独立董事任职后生效。公司董事会对朱瑛女士在担任独立董事期间为公司所 作的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，朱瑛女士未持有公司股份。辞去独立 董事职务后，朱瑛女士将不在公司担任任何职务。 公司监事会近日收到监事会主席甘子英先生的辞职报告，甘子英先生因为个人原 因申请辞去公司第二届监事会主席、监事的职 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （六）公司控股股东，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、 高级管理人员； （七）公司的其他关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联 第一条 为保障苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实际情 况，制定本信息披露管理制度（以下简称"信息披露管理制度""本 制度"）。 第二条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-028 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司 董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理工商备案登记等相关手续。具 体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据相关制度修订的具体情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行 修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下： | 修订前的公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第十一条公司经理、财务负责人、董 | 第十一条公司总经理、财务负责人、 | | 事会秘书为公司高级管理人员。本章 | 董事会秘书以及董事会认定为高级管 | | 程所称经理系指公司总经理，本章程 | 理人员的其他人员为公司高级管理人 | | 所称财务负责人系指公司财务总监。 | 员。本章程所称财务负责人系指公司 | | | 财务总监。 | 1 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号： 2023-027 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@gyzet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥142,404,900.69, representing a year-on-year increase of 10.52%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,702,119.98, with a year-to-date loss of -¥64,509,132.41, reflecting a significant decline of 1,750.12% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.13, and the diluted earnings per share was also -¥0.13, indicating a worsening financial position[6] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥67,998,695.59, compared to a profit of ¥1,149,726.99 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[22] - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥95,792,562.87, worsening from a loss of ¥11,230,061.13 in the same period last year[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥28,179,940.87 for the quarter, accounting for 19.79% of operating revenue, an increase of 2.60 percentage points year-on-year[6] - The company is focusing on increasing R&D investments in new fields such as automotive electronics and electronic ceramics[9] - Research and development expenses rose to ¥67,552,758.27 in 2023, up from ¥47,848,728.05 in 2022, reflecting an increase of approximately 41.3%[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 22.40% to ¥1,628,185,133.47 compared to the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 538,796,800.76, up from CNY 457,016,094.65, indicating an increase of about 17.9%[16] - Total non-current assets amounted to CNY 1,089,388,332.71, up from CNY 873,204,243.66, indicating an increase of about 24.8%[16] - The total liabilities increased to ¥1,256,013,554.51 in Q3 2023 from ¥911,673,725.18 in Q3 2022, representing a growth of about 37.7%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥394,410,059.07 in Q3 2023 from ¥447,395,530.08 in Q3 2022, a decline of approximately 11.85%[21] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥51,658,162.37 for the year-to-date period[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -51,658,162.37, compared to -9,234,602.63 in the same period of 2022, indicating a decline in operational performance[24] - Total cash inflow from operating activities was 304,190,909.25, down from 326,636,837.34 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 6.5%[24] - Cash outflow from operating activities increased to 355,849,071.62 from 335,871,439.97, representing an increase of about 5.5%[24] - The net cash flow from investing activities was -394,719,402.99, worsening from -176,364,974.50 in the previous year, indicating increased investment expenditures[25] - Cash inflow from financing activities rose significantly to 830,724,640.13 from 434,825,949.63, marking an increase of approximately 91%[25] Company Outlook - The company is in a recovery phase, with expectations of gradual improvement in profitability as quarterly net losses are narrowing[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 (以下无正文) 第 1 页 共 1 页 独立董事意见 苏州的冢电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《苏州昀冢电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》有关规定,我们作为苏州昀冢电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表 如下独立意见: 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关资料,基于独立、客观判断的原 则,我们认为：公司 2023 年第三季度报告真实客观地反映了公司报告期内的整 体经营情况,报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营 管理、财务状况及现金流量等情况。未发现参与公司 2023 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）第二 届监事会第六次会议通知及相关材料于 2023 年 9 月 17 日送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席甘子英 召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-026 (一) 审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》 公司监事会认为本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公 司及其股东、特别是中小股东利益的行为;本次关联交易的审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次放弃子公司优先增资权 暨 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-025 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司全资子公司放弃全资孙公司优先增资权暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"或"公司"）全资 子公司苏州昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）持有池州昀 钐半导体材料有限公司（以下简称"池州昀钐"或"标的公司"）100%股权。 为增强池州昀钐的资金实力，并充分调动池州昀钐经营管理团队和核心 骨干员工积极性，公司监事会主席兼池州昀钐总经理甘子英先生和池州 昀钐其他核心骨干人员拟以 1 元/注册资本的价格向池州昀钐合计增资 1,000.00 万元（以下简称"本次增资"），其中公司关联人甘子英先生增 资 934.00 万，增资后甘子英先生及池州昀钐主要核心骨干人员将持有池 州昀钐 30.3%的股权，其中公司关联人甘子英先生持股 26.30%，苏州昀 钐将放弃本次池州昀钐增资扩股的优先增资权。 本次增资完成后，苏州昀钐持有的池 ...