证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-025 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购公司部分股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持 股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 完成转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币32.56元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-024 苏州国芯科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 9 | 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管 | 6,950,802 | 2.07 | | --- | --- | --- | --- | | | 理合伙企业（有限合伙） | | | | 10 | 宁波矽晟投资管理合伙企业（有限 | 6,153,293 | 1.83 | | | 合伙） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波麒越创业投资合伙企业（有限 | 26,448,040 | 10.00 | | | 合伙） | | | | 2 | 国家集成电路产业投资基金股份有 | 15,061 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司与莱斯能特(苏州)科技有限公司合作研发 的汽车电子智能加速度传感器芯片新产品内部测试成功的 公告 本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工 作已经在开展进行中。本次公司与合作方共同推出的汽车电子加速度传感器专用 芯片 CMA2100B 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，对公司收入 及盈利将带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与合作伙伴莱斯能特(苏 州)科技有限公司（以下简称"莱斯能特"）合作研发的新一代汽车电子智能加 速度传感器芯片产品"CMA2100B"于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关 事项内容公告如下： 一、 新产品的基本情况 公司与莱斯能特成功合作研发的CMA2100B芯片产品是用于汽车电子领域的 智能加速度传感器专用芯片，芯片资源和配置跟国内多家一线汽车厂商做了充分 沟通，可以满足这些厂商在汽车加速度传感器领域的应用需求，可实现对国外产 品 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-022 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价方式回 购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成 转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减 少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 苏州国芯科技股份有限公司 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币32.56元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-021 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 18 日 11:00 在苏州市新 区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯 表决的方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-020 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 18 日 10:00 在苏州市新 区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通 讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事 长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-019 苏州国芯科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到公司实际控制人之一、董事长郑茳先生《关于提议苏州国芯科技股份 有限公司回购公司股份的函》。郑茳先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长郑茳先生 2、提议时间：2024 年 4 月 12 日 二、回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激 励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 054 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 054 号 致：苏州国芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-018 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,261,55 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案三、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 26 | | 1 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州国芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《苏州国芯科技 ...