(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人权小锋,已充分了解并同意由提名人苏州国芯科技股份有限公司董事会 提名为苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州国芯科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-033 ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的， 是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影 响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述 交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公 司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下， 与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严 格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意 将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议，独立董事认为：公司 2025 年 ...

投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@china-core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-038 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-035 苏州国芯科技股份有限公司 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失， 计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收 1 单位：万元，币种：人民币 序号 项目 2024 年度计提金额 1 信用减值损失 应收票据 361.43 应收账款 137.06 其他应收款 219.02 小计 717.51 2 资产减值损失 存货 2,159.64 小计 2,159.64 合计 2,877.15 款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等 划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2024 年度计提信用减值损 失金额共计 717.51 万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

苏州国芯科技股份有限公司 董事会 苏州国芯科技股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈弘毅、肖波、张薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 27 日 ...

苏州国芯科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度境内审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月转制为特殊普通合 伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2024 年度末合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 202 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会 成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保 障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 一、关于监事会组成人员及监事会召开情况 公司第二届监事会设监事 3 名，于 2022 年 3 月 17 日成立，任期三年，公司 监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司 监事会召开了 7 次会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第十七次会议 | 2024 年 1 月 10 日 | 1、《关于继续使用超募资金及 | | | | 部分闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案》 | | 第二届监事会第十八次会议 | 2 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州国芯科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 273,581,138.88 元，公 司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 12 31 | 月 | 日募集资金专户余额 | 491,859,548.46 | | 减：1、以募集资金永久补充流动资金 | | | 450,000,000.00 | - 1 - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2024 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员匡启和先生同时 担任公司副总经理，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整。 本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员， 由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自第二届董事会第二十三 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生（独立董事） 与张薇女士（独立董事）、肖波先生（独立董事）共同组成公司第二届董事会审 计委员会，其中张薇女士作为会计专 ...

公司代码：688262 公司简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...