苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 5 月 7 日至 5 月 9 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-009 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 √业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 南方基金；银华基金；华安基金；平安基金；长安基金；东兴基 金；天风证券；中泰证券；国联证券；山西证券；东方证券；青 参与单位 骊投资；华杉投资；上海苓茏投资；丹羿投资；盛宇投资；线上 名称 参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资 ...

苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-037 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购方案。 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2024年4月30日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未实施本次股份回购方案。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 32.56 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）； 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 ...

电 子 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明 [证券分析师 Table_Authors] 方霁 S0630523060001 fangji@longone.com.cn 联系人 蔡望颋 cwt@longone.com.cn 3.《国芯科技（688262）：国产替代 春风破土，芯聚力量铸梦神州——公 司深度报告》 2023.9.26 [国芯科技（ Table_NewTitle] 688262.SH）：定制量产订 单充沛，车规MCU和RAID芯片放量在即 ——公司简评报告 ➢ 前瞻布局量子安全芯片技术，国内首颗毫米级QRNG芯片实现从0到1突破。2022年，公司 入股合肥硅臻芯片技术有限公司，同年成功合作研发基于公司CCP903T高性能密码芯片 和合肥硅臻QRNG25SPI量子随机数发生器模组的量子密码卡产品，该产品遵循国家密码 管理局PCI密码卡相关技术规范，具备PCIE、USB OTG和UART等硬件接口，可广泛应用 于密码机、签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及金融、物联网、工业、可信 计算和国家重大需求等领域，目前已有多个客户在 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日至 4 月 29 日投资者关系活动记录表 证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 博时基金；嘉实基金；长盛基金；华泰柏瑞基金；融通基金；富 名称 安达基金；中信建投基金；申万菱信基金；太平基金；圆信永丰 基金；博道基金；申万宏源证券；山西证券；财通证券；浙商证 券；中信建投证券；国信证券；中泰证券；国海证券；同方证 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，在广大股东的坚定支持下，公司严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，坚持"顶天立地"的发展战略，围 绕公司的发展规划，坚守长期主义的发展策略，始终坚持"国际主流兼容和自主 创新发展"相结合的原则，重点以开源的"RISC-V 指令集"和"PowerPC 指令 集"为基础，面对全球经济增速放缓、PC 等领域需求持续疲弱和汽车电子芯片库 存过高等因素造成的复杂形势，公司管理层在董事会的领导下忠实与勤勉地履行 自身职责，充分抓住国产替代的机遇，在全力推进自主嵌入式 CPU 及其相关 SoC 芯片平台的技术创新的基础上，持续重点发展汽车电子、信创和信息安全、高可 靠 Raid 存储控制芯片等自主芯片重点业务，进一步加强团队建设，大幅度地增 加研发投入，扩大研发队伍，提升研发水平，不断突破汽车电子、高可靠存储控 制等关键领域的市场和技术壁垒，积极推出面向市场的系列新产品，努力开拓市 场和客户，同时着重拓展市场与打造技术服务支持团队，注重用户需求和体验。 开展上下游的产业链管理，有效保障产能和产品质量需求。公司聚焦于国产自 ...

苏州国芯科技股份有限公司 内控审计报告 2023 年 12 月 31 日 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1241号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州国芯科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖波） 2023 年，本人肖波作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的 权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 积极审议各项议案，发挥法律专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过 对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将我在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （一）会议出席情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖波先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，律师、注册会计师。1989 年至 1991 年任沙洲县七一棉纺厂成本会计；1991 年至 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国芯科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对国芯科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600 万元。关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-035 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@china-core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会 成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保 障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 公司第二届监事会设监事 3 名，于 2022 年 3 月 17 日成立，任期三年，公司 监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司 监事会召开了 10 次会议。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第七次会议 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 | | 1、《关于继续使用超募资金 | | | | 日 | | | | | 及部分闲置募集资金 ...