证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-027 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日 11:00 在苏州市 新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通 讯表决的方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事 会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资 金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由国泰君安证券股份有限公司扣除其承销保 荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年 12 月 30 日划入公司募集资金监管账户。 本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，扣除发行费人民币 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元。新增注 册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。上述募集资金已经 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B127 号验资 报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 491,859,548.46 元，公 ...

苏州国芯科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度境内审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 二、执业记录 公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月转制为特殊普通合 伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2023 年度末合伙人数量 58 人，注册会 计师人数 334 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资 格的会计师事务所之一，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。2020年11月，财政部、证监会 公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从 事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2023年度末合伙人数量58人，注册会 计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万 元，证券业务收入13,580.35万元。202 ...

苏州国芯科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（张薇） 2023 年，本人张薇作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的 权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职， 积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董 事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将我在 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张薇女士，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副 教授。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、副教授；2016 年 6 月至 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-026 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日 10：00 在苏州 市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长 郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《 ...

苏州国芯科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码 : 苏243N2JJKGE Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2024 E1242号 苏州国芯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技) 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国芯科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为国芯科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 and and the subje ...

苏州国芯科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈弘毅、肖波、张薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-032 苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）； 2、本议案尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，在广大股东的坚定支持下，公司严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，坚持"顶天立地"的发展战略，围 绕公司的发展规划，坚守长期主义的发展策略，始终坚持"国际主流兼容和自主 创新发展"相结合的原则，重点以开源的"RISC-V 指令集"和"PowerPC 指令 集"为基础，面对全球经济增速放缓、PC 等领域需求持续疲弱和汽车电子芯片库 存过高等因素造成的复杂形势，公司管理层在董事会的领导下忠实与勤勉地履行 自身职责，充分抓住国产替代的机遇，在全力推进自主嵌入式 CPU 及其相关 SoC 芯片平台的技术创新的基础上，持续重点发展汽车电子、信创和信息安全、高可 靠 Raid 存储控制芯片等自主芯片重点业务，进一步加强团队建设，大幅度地增 加研发投入，扩大研发队伍，提升研发水平，不断突破汽车电子、高可靠存储控 制等关键领域的市场和技术壁垒，积极推出面向市场的系列新产品，努力开拓市 场和客户，同时着重拓展市场与打造技术服务支持团队，注重用户需求和体验。 开展上下游的产业链管理，有效保障产能和产品质量需求。公司聚焦于国产自 ...