证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-060 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,958,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,958,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 77.9698 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9698 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网 （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上 海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海南方模式生物科技股份有限公 司（以下简称"南模生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加南模生物 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关事宜并出 具 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3781.61 points, with a decline of 1.23% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1713.539 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 228 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Innovation Medical: 5-day MA at 22.55 yuan, 10-day MA at 23.23 yuan, a difference of -2.92% [1] - North Long Dragon: 5-day MA at 121.67 yuan, 10-day MA at 123.65 yuan, a difference of -1.60% [1] - Xiangyu Medical: 5-day MA at 54.49 yuan, 10-day MA at 55.34 yuan, a difference of -1.53% [1] Individual Stock Performance - Significant declines in stock prices include: - Innovation Medical: down 4.27% with a turnover rate of 14.36% [1] - North Long Dragon: down 4.52% with a turnover rate of 13.85% [1] - Xiangyu Medical: down 5.86% with a turnover rate of 1.42% [1] - Other notable declines: - Shandong Mining Machine: down 4.43% [1] - Huakang Clean: down 6.50% [1] - Beautiful Ecology: down 5.15% [1] Additional Stock Data - The following stocks also showed significant declines: - Yuyin Co.: down 5.46% [2] - Kexin Information: down 5.22% [1] - Visual China: down 3.88% [1] - Stocks with notable trading activity include: - Hengbao: down 6.64% with a turnover rate of 10.88% [2] - Changbai Mountain: down 6.53% with a turnover rate of 4.05% [2]

Group 1 - The core point of the article highlights the performance and financial metrics of Nanmo Biotechnology, which saw a stock price increase of 5.71% to 57.24 CNY per share, with a total market capitalization of 4.463 billion CNY [1] - Nanmo Biotechnology specializes in the research, production, and sales of genetically modified animal models, with its main revenue sources being standardized models (48.34%), model technical services (21.92%), model breeding (19.50%), customized models (9.34%), and other services (0.91%) [1] - The company is located in Shanghai and was established on September 20, 2000, with its listing date on December 28, 2021 [1] Group 2 - Among the top shareholders of Nanmo Biotechnology, the Rongtong Health Industry Flexible Allocation Mixed A/B fund (000727) reduced its holdings by 150,000 shares in the second quarter, now holding 800,000 shares, which represents 1.03% of the circulating shares [2] - The Rongtong Health Industry Flexible Allocation Mixed A/B fund has a current scale of 2.074 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 20.36%, ranking 4289 out of 8244 in its category [2] - The fund has delivered a one-year return of 44.25%, ranking 3678 out of 8066, and a cumulative return of 190.8% since its inception on December 25, 2014 [2]

Market Overview - On September 18, the medical services sector declined by 1.68%, with Nanmo Biology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Zenggansi (301257) with a closing price of 53.80, up 6.89% [1] - Yangguang Nuohuo (688621) at 79.58, up 1.38% [1] - Kanglong Huacheng (300759) at 35.70, up 0.59% [1] - Major decliners included: - Nanmo Biology (688265) at 56.16, down 5.93% [2] - Chuangxin Medical (002173) at 23.48, down 4.75% [2] - Hongbo Pharmaceutical (301230) at 36.12, down 4.06% [2] Capital Flow - The medical services sector experienced a net outflow of 2.099 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.474 billion yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types [2] Individual Stock Capital Flow - Notable capital flows included: - Huada Gene (300676) with a net inflow of 63.2761 million yuan from institutional investors [3] - Baicheng Pharmaceutical (301096) with a net inflow of 21.5534 million yuan from institutional investors [3] - Nanmo Biology (688265) saw a net outflow of 1.597 million yuan from institutional investors [3]

2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会投票议程 5 | | | | 议案一 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二 关于修订公司治理相关制度的议案 | | 54 | | 议案三 关于第四届董事薪酬的议案 | | 55 | | 议案四 关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发 | | | | 展目标和规划的议案 | | 56 | | 议案五 关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇，打造平台型企业，挖掘公司 | | | | 价值第二增长曲线，要求董事会制定相应行动计划的议案 | | 57 | | 议案六 关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案 | | 59 | | 议案七 关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东 ...

Core Insights - The medical services sector experienced a slight increase of 0.29% on September 16, with Chengda Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Medical Services Sector Performance - Chengda Pharmaceutical (301201) closed at 33.32, with a significant increase of 15.25% and a trading volume of 157,100 shares, amounting to a transaction value of 508 million yuan [1] - Haocen Medical (002622) saw a rise of 10.10%, closing at 4.25 with a trading volume of 993,200 shares, totaling 409 million yuan [1] - Aoyang Health (002172) increased by 10.00%, closing at 4.73 with a trading volume of 87,500 shares, amounting to 41.39 million yuan [1] - Bid Pharma (688073) rose by 6.48%, closing at 74.73 with a trading volume of 26,000 shares, totaling 192 million yuan [1] - Yikang Biological (688046) increased by 5.56%, closing at 19.75 with a trading volume of 79,600 shares, amounting to 158 million yuan [1] - Other notable performers include Haoyuan Pharmaceutical (688131) with a 4.44% increase, closing at 78.28, and Xinlicheng (002219) with a 3.46% increase, closing at 2.39 [1] Fund Flow Analysis - The medical services sector saw a net outflow of 228 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 59.64 million yuan [3] - Speculative funds recorded a net inflow of 168 million yuan into the sector [3]

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海望合纵一号股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名许庆为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许庆，已充分了解并同意由提名人苏州海望合纵一号股权投资合伙企业 （有限合伙）提名为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东提请召 开临时股东大会的议案》，并于 2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，定 于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决 议公告》（公告编号：2025-050）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-056）。 2025 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 11.13%股份的股东苏州海望合 纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海望合纵"）、单独持有 7.37%的股东上海浦东新兴产业投资有限公司（以下简称"浦东新产业"）书面 提交的《海望合纵关于增加 2025 ...