证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-064 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模 式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总经理兼财务总监的议案》 公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，南模生物（SH 688265，收盘价：50.76元）9月29日晚间发布公告称，公司第四届第一次 董事会会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于选举第四届董事会董事长的 议案》等文件。 2024年1至12月份，南模生物的营业收入构成为：科学研究和技术服务业占比99.28%，其他业务占比 0.72%。 截至发稿，南模生物市值为40亿元。 ...

9月25日，南模生物涨0.57%，成交额5400.51万元。两融数据显示，当日南模生物获融资买入额425.21 万元，融资偿还579.84万元，融资净买入-154.63万元。截至9月25日，南模生物融资融券余额合计1.05 亿元。 融资方面，南模生物当日融资买入425.21万元。当前融资余额1.05亿元，占流通市值的2.56%，融资余 额超过近一年80%分位水平，处于高位。 融券方面，南模生物9月25日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，上海南方模式生物科技股份有限公司位于上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层，成立日期2000 年9月20日，上市日期2021年12月28日，公司主营业务涉及从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售 及相关技术服务。主营业务收入构成为：标准化模型48.34%，模型技术服务21.92%，模型繁育 19.50%，定制化模型9.34%，其他(补充)0.91%。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，南模生物十大流通股东中，融通健康产业灵活配置混合A/B （0 ...

智通财经记者 | 李科文 智通财经编辑 | 谢欣 在上一届董事会（第三届）中，南模生物的席位分散，共设9席，其中独立董事3名，非独立董事6名。具体名单为：董 事费俭、王明俊、周热情、曾学波、苏跃星、成旭光，以及独立董事任海峙、单飞跃、邵正中。其中，周热情代表股东 上海科技创业投资；曾学波代表深圳前海海润荣丰投资；苏跃星代表康君投资管理；成旭光代表上海张江集体资产投 资。 南模生物各方股东在董事会的博弈暂时达成平衡。 9月24日，南模生物公布新一届董事会换届选举结果。由控股股东上海砥石提名的费俭、王明俊、孙瑞林、房永生当选 非独立董事；上海国资背景的上海科技创业投资代表杨利华当选非独立董事；新晋二股东、同样为上海国资背景的海望 合纵与浦东新产业提名的应涛涛亦当选非独立董事。 在独立董事方面，上海砥石提名的尹向东、郑依彤成功当选；上海科技创业投资代表于谦龙和海望合纵、浦东新产业提 名的许庆同样进入董事会。 表面上看，这是南模生物三大主要股东力量角逐的结果。但背后其实是四方股东在博弈。因为，在控股上海砥石内部， 董事长兼创始人费俭与总经理王明俊间同样存在分歧。 9月25日，智通财经致电南模生物董秘办，询问此前董事长 ...

每经记者｜许立波 每经编辑｜董兴生 因股东大会上多项议案未获通过，国内"模式动物三巨头"之一的南模生物（688265.SH）引起市场关 注。 9月23日，南模生物举行2025年第二次临时股东大会，共审议11项议案。根据会后披露的决议公告，除 最后两项涉及董事会换届选举的议案外，剩余9项议案中第4至第8共计5项议案未获通过，涉及公司未来 三年发展规划、保持现有管理层稳定、制定股东沟通机制等，仅部分常规议案过关。 此外，根据修订后的公司章程，公司董事会由11名董事组成。根据股东大会审议结果，费俭、王明俊、 孙瑞林、房永生、杨利华、应涛涛6人当选公司第四届董事会非独立董事；尹向东、郑依彤、于谦龙、 许庆4人当选公司第四届董事会独立董事。 《每日经济新闻》记者注意到，今年6月以来，南模生物的股权结构显示出进一步集中的态势，特别是 新进股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海望合纵"）通过受让南模生物 原股东海润荣丰、康君宁元、张江集体股权的方式，共计取得公司股份867.97万股，占公司总股本的 11.13%。8月12日，南模生物公告称，该股份协议转让过户登记手续已办理完毕。 此外，海望合纵还与持 ...

Market Overview - On September 24, the medical services sector declined by 2.01%, with Nanmo Biology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.64, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 13356.14, up 1.8% [1] Individual Stock Performance - Bid Medicine (688073) saw a closing price of 74.63, with a gain of 5.74% and a trading volume of 13,300 hands, totaling a transaction value of 98.38 million [1] - Tiger Medical (300347) closed at 61.00, up 5.54%, with a trading volume of 150,500 hands and a transaction value of 908 million [1] - Guangzheng Eye Hospital (002524) closed at 4.23, up 4.44%, with a trading volume of 189,200 hands and a transaction value of 78.72 million [1] - Nanmo Biology (688265) closed at 52.35, down 1.75%, with a trading volume of 11,300 hands and a transaction value of 59.06 million [2] Capital Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 318 million from institutional investors and 117 million from retail investors, while retail investors saw a net inflow of 434 million [2][3] - Tiger Medical (300347) had a net inflow of 10.8 million from institutional investors but a net outflow of 9.19 million from retail investors [3] - Eye Care (300015) recorded a net inflow of 37.33 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 41.60 million [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月23日晚间，南模生物发布公告称，公司于近期召开职工代表大会，审议通过了《关于 选举第四届董事会职工董事的议案》，同意选举王津津女士为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-061 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成（包括 4 名独立董 事、1 名职工代表董事），其中 10 名股东代表董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会 选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的股 东代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整董 事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《上海南方模 式生物科技股份有限公司章程》（2025 年 5 月修订）（以下简称"《公司章程》"） 规 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-060 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,958,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,958,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 77.9698 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.9698 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网 （ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上 海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，上 海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海南方模式生物科技股份有限公 司（以下简称"南模生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加南模生物 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关事宜并出 具 ...