公司章程 上海南方模式生物科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 1 | | | | 第一节 财务会计制度 40 | | --- | | 第二节 利润分配 | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………………………………………… 48 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 . | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 | | 第十一章 附则 .. ર I | 公司章程 上海南方模式生物科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海南方模式生物科技 发展有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-014 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理 制度的公告 | 份享有一票表决权，类别股股东除外。 | 有一票表决权，类别股股东除外。 | | --- | --- | | 股东会审议影响中小投资者利益 | 股东会审议影响中小投资者利益的重 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当 | 大事项时，对中小投资者表决应当单独计 | | 单独计票。单独计票结果应当及时公开 | 票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | 披露。 | 公司持有的本公司股份没有表决权， | | 公司持有的本公司股份没有表决 | 且该部分股份不计入出席股东会有表决权 | | 权，且该部分股份不计入出席股东会有 | 的股份总数。 | | 表决权的股份总数。 | 股东买入公司有表决权的股份违反 | | 股东买入公司有表决权的股份违 | 《证券法》第六十三条第一款、第二款规 | | 反《证券法》第六十三条第一款、第二 | 定的，该超过规定比例部分的股份在买入 | | 款规定的，该超过规定比例部分的股份 | 后的三十六个月内不得行使表决权，且不 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-013 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 预计参与员工持股 | 预计参与对象范围：公司（含子公司，下同）董事、高级 | | --- | --- | | 计划对象范围及人 | 管理人员、核心技术人员及其他核心骨干。 | | 数 | 预计参与人数：不超过 人（不含预留份额） 300 | | 董事、高管参与认购 | 是否有董事、高管参与认购 □否 ☑是 | | 情况 | 董高参与认购人数：6 人，认购份额占比：28.13% | | | ☑员工薪酬 | | 员工持股计划资金 | ☑自筹资金 | | 来源及规模 | ☑其他方式：法律、行政法规允许的其他方式 | | | 注：本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 万元。 3,404.80 | | | ☑公司回购股票：本员工持股计划拟持有的标的股票数量 | | | 不超过 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司 160.00 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 证券简称：南模生物 证券代码：688265 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 二〇二六年三月 1 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物""公司" 或"本公司"）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草 案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-012 上海南方模式生物科技股份有限公司 第一届第三次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第一届第三次职工代表大会，就公司拟实施的 2026 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）征求职工代表意见。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会职工代表民主 讨论，作出如下决议： 2026 年 3 月 31 日 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 充分调动公司员工对公司的责任意识，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促 进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-015 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-010 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并 主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更部分回购股 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《上海南方模式生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2026 年员工持股 计划（草案）（以下简称"本持股计划"）的相关事项进行了核查并发表审核意 见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 30 日 三、本持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参与本持股计 ...

Regulatory Updates - In 2025, the National Medical Products Administration (NMPA) received 457 special approval applications for innovative medical devices, with 104 approved for special review and 38 priority applications, of which 26 were granted priority approval [1] - By the end of 2025, 475 traditional Chinese medicine production bases passed inspections, covering nearly 1.24 million acres and providing 101 types of Chinese medicinal materials for 215 production enterprises [2] Company Announcements - Shanghai Pharmaceuticals announced that its pregabalin capsules received a drug registration certificate from the Philippines, with a total sales amount of $13.37 million for three specifications [2] - Jiukang Bio received a medical device registration certificate for its albumin assay kit, valid until February 12, 2031 [3] Clinical Research - Eli Lilly's orforglipron demonstrated superior efficacy in glycemic control and weight loss compared to oral semaglutide in a head-to-head study involving 1,698 participants [4][5] - The study results were published in The Lancet, indicating significant improvements in A1C and weight reduction with orforglipron [5] Financial Performance - Baili Tianheng reported a net loss of 1.051 billion yuan for 2025, a significant decline from the previous year, with total revenue of 2.520 billion yuan, down 56.72% [8] - Junshi Biosciences achieved a total revenue of 2.498 billion yuan in 2025, a year-on-year increase of 28.23%, but reported a net loss of 874 million yuan [8] - Yifang Bio reported a net loss of 317 million yuan for 2025, with total revenue of 37.3253 million yuan, down 77.89% [9] - Nanmo Bio's total revenue for 2025 was 421.2586 million yuan, up 10.50%, with a net profit increase of 399.29% to 32.4313 million yuan [10]

Group 1 - The company, Nanmo Biology (688265.SH), reported a revenue of approximately 421.26 million yuan for the fiscal year 2025, representing a year-on-year growth of 10.50% [1] - The net profit attributable to the parent company was approximately 32.43 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 399.29% [1] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was approximately 9.41 million yuan, marking a turnaround from loss to profit compared to the same period last year [1] Group 2 - The domestic biopharmaceutical industry showed signs of recovery during the reporting period, contributing to an increase in the company's industrial revenue compared to the previous year [1] - The company has implemented measures such as adjusting cage layouts, controlling procurement prices, and optimizing business processes to strengthen cost control and improve operational efficiency, leading to a reduction in costs [1] - There was an increase in non-recurring gains, such as government subsidies, compared to the previous year [1]