上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名尹向东为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上管理工作经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙),现提 名田庭峰为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律工作经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙),现提 名李斌为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 上海南方模式生物科技股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上公司业务相关 专业的工作经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科技创业投资有限公司,现提名于谦龙为上海南 方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上会计工作经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李斌,已充分了解并同意由提名人北京康君宁元股权投资合伙企业(有 限合伙)提名为上海南方模式生物科技股份有限公司股份有限公司(以下简称"该 公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上公司业务相关专业的工作经验。 本人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济工作经验。 本人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明 本人尹向东，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-035 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 第三届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南方 模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员人数调整情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整董事会席位的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司 董事会同意拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中独立董事 4 人，职工 代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。 本议案需提交公司 2024 ...

关于调整董事会席位、取消监事会 并修订《公司章程》的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的 议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、调整董事会席位、取消监事会的情况 为满足公司未来发展战略，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人， 其中独立董事由 3 人调整为 4 人，非独立董事由 6 人调整为 7 人。本次调整符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上 海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-036 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第 三届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董 事长费俭先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-034）。 表决结 ...