上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名尹向东为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务管理工作 经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 14 日、2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》《上海 南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》《第三届董事 会第二十三次会议决议公告》和《2025 年第二次临时股东大会会议资料》，前 述公告披露了尹向东先生的简历，现对尹向东先生的简历做出如下补充： 1、补充任职经历："2017 年 11 月至 2020 年 3 月任重庆百货大楼股份有限 公司财务负责人"、"2020 年 3 月至 2023 年 3 月任重庆商社（集团）有限公司 财务总监"。 2、将"2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司党委委员、 财务总监"修改为"2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司 党委委员"。 除上述内容外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 上海南方模式生物科技股份有限公 ...

独立董事候选人声明 本人尹向东,已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上财务管理工作经验。 上海南方模式生物科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 本人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-065 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理兼财务 总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选 举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海南方 模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 董事会选举费俭先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级 管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘 书职 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-064 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模 式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总经理兼财务总监的议案》 公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-062 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表 及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，南模生物（SH 688265，收盘价：50.76元）9月29日晚间发布公告称，公司第四届第一次 董事会会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于选举第四届董事会董事长的 议案》等文件。 2024年1至12月份，南模生物的营业收入构成为：科学研究和技术服务业占比99.28%，其他业务占比 0.72%。 截至发稿，南模生物市值为40亿元。 ...

Core Insights - Nanmo Bio's stock increased by 0.57% on September 25, with a trading volume of 54.01 million yuan, indicating a stable market performance [1] - The company reported a net financing outflow of 1.55 million yuan on the same day, with a total financing balance of 105 million yuan, representing 2.56% of its market capitalization [1] - For the first half of 2025, Nanmo Bio achieved a revenue of 196 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 10.69%, and a net profit of 18.17 million yuan, marking a significant increase of 298.69% [2] Financing and Shareholding - As of September 25, Nanmo Bio's financing buy-in was 4.25 million yuan, while the financing repayment was 5.80 million yuan, indicating a high level of trading activity [1] - The company has a total of 6,522 shareholders as of June 30, 2025, which is an increase of 4.32% from the previous period, with an average of 11,953 circulating shares per shareholder, up by 51.32% [2] - The company has distributed a total of 30.04 million yuan in dividends since its A-share listing, with 10.00 million yuan distributed in the last three years [3] Business Overview - Nanmo Bio specializes in the research, production, and sales of genetically modified animal models, with its main revenue sources being standardized models (48.34%), model technical services (21.92%), model breeding (19.50%), and customized models (9.34%) [1] - The company is headquartered in Shanghai and was established on September 20, 2000, with its stock listed on December 28, 2021 [1]

智通财经记者 | 李科文 智通财经编辑 | 谢欣 在上一届董事会（第三届）中，南模生物的席位分散，共设9席，其中独立董事3名，非独立董事6名。具体名单为：董 事费俭、王明俊、周热情、曾学波、苏跃星、成旭光，以及独立董事任海峙、单飞跃、邵正中。其中，周热情代表股东 上海科技创业投资；曾学波代表深圳前海海润荣丰投资；苏跃星代表康君投资管理；成旭光代表上海张江集体资产投 资。 南模生物各方股东在董事会的博弈暂时达成平衡。 9月24日，南模生物公布新一届董事会换届选举结果。由控股股东上海砥石提名的费俭、王明俊、孙瑞林、房永生当选 非独立董事；上海国资背景的上海科技创业投资代表杨利华当选非独立董事；新晋二股东、同样为上海国资背景的海望 合纵与浦东新产业提名的应涛涛亦当选非独立董事。 在独立董事方面，上海砥石提名的尹向东、郑依彤成功当选；上海科技创业投资代表于谦龙和海望合纵、浦东新产业提 名的许庆同样进入董事会。 表面上看，这是南模生物三大主要股东力量角逐的结果。但背后其实是四方股东在博弈。因为，在控股上海砥石内部， 董事长兼创始人费俭与总经理王明俊间同样存在分歧。 9月25日，智通财经致电南模生物董秘办，询问此前董事长 ...

Core Viewpoint - The recent shareholder meeting of Nanmo Biology (688265.SH) raised concerns in the market as several key proposals were not approved, indicating potential internal conflicts and governance issues within the company [1][3]. Shareholder Meeting Outcomes - On September 23, 2025, Nanmo Biology held its second extraordinary shareholder meeting, reviewing 11 proposals, of which 5 were rejected, including those related to the company's three-year development plan and management stability [1][4]. - Only one of the additional six temporary proposals put forth by the Shanghai Pudong State-owned Assets Supervision and Administration Commission was approved, specifically regarding the purchase of liability insurance for directors and senior management [4][5]. Shareholding Structure - The shareholding structure of Nanmo Biology has become more concentrated, with a new shareholder, Suzhou Haiwang Hezhong No. 1 Equity Investment Partnership, acquiring 8.68 million shares, representing 11.13% of the total share capital [1][2]. - Haiwang Hezhong and Shanghai Pudong New Industry Investment Co., which holds 7.37% of the shares, are acting in concert, collectively owning 18.50% of the company [2]. Board Composition - The newly elected board consists of 11 directors, with 6 non-independent directors nominated by the controlling shareholder, and 4 independent directors, including one nominated by Haiwang Hezhong [5]. - The board's composition reflects a division among major shareholders, with the controlling shareholder's camp not being entirely unified, as evidenced by the recent dissolution of the agreement between key figures Fei Jian and Wang Mingjun [3][5].