Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 1,649,319,958.00 by issuing 19,490,900 shares at a price of RMB 84.62 per share, with a net amount of RMB 1,467,876,199.92 after deducting issuance costs [1][2] - As of June 30, 2025, the total net amount of raised funds was RMB 146,787.62 million, with RMB 146,308.22 million invested in projects and RMB 1,794.24 million in net interest income [1][2] Fund Management - The company established a management method for the raised funds, adhering to regulations to ensure proper management and usage, including a dedicated account storage system [1][2] - Six dedicated accounts for the raised funds have been closed as of June 30, 2025, indicating a complete utilization of the funds [1][2] Fund Utilization - The company did not have any idle funds or temporary use of idle funds for working capital during the reporting period [1][2] - All investment projects funded by the raised capital, including the "Gene Modification Model Resource Library" and "Humanized Antibody Mouse Model Development," have been completed [4][5] Cash Management - The company approved the use of up to RMB 80 million of excess and idle funds for cash management, allowing for cyclical use within a 12-month period starting from February 1, 2024 [1][2] Compliance and Reporting - The company confirmed that all disclosed information regarding the use of raised funds is timely, truthful, accurate, and complete, with no significant violations in fund usage [1][2]

Group 1 - The resignation of non-independent director Su Yuexing was submitted on August 28, 2025, due to personal reasons, and he will not hold any position in the company after his resignation [1][2] - Su Yuexing's resignation does not affect the minimum number of board members required by law, nor does it violate any regulations regarding the composition of the board, ensuring the normal operation of the board and daily operations of the company [2] - The company will complete the board member replacement process in accordance with legal requirements [2] Group 2 - Su Yuexing held an indirect total of 0.62 thousand shares in the company through various partnerships, and he has committed to comply with relevant regulations regarding shareholding reduction after his resignation [2] - The board expressed gratitude for Su Yuexing's contributions during his tenure [3]

Core Viewpoint - The report outlines Shanghai Southern Model Biotechnology Co., Ltd.'s efforts to enhance operational quality, increase investor returns, accelerate the development of new productive forces, strengthen investor communication, and ensure regulatory compliance in the first half of 2025 [1][4][7][8]. Group 1: Enhancing Operational Quality - The company focuses on life sciences, expanding its mouse model library and improving service quality while enhancing production capacity and information technology [1]. - As of the first half of 2025, the company has nine production and R&D bases with a total capacity of approximately 140,000 cages, and a major expansion project is underway at its headquarters [3]. Group 2: Increasing Investor Returns - The company reported a net profit of RMB 6.4955 million for 2024, marking a return to profitability, but decided not to distribute profits to support future growth and innovation [4][5]. - The company aims to balance shareholder returns with sustainable development, exploring methods to enhance both immediate and long-term shareholder benefits [5]. Group 3: Accelerating Development of New Productive Forces - The company has developed over 22,000 models, including more than 14,000 standardized models, to meet market demands in drug research and development [5]. - The company is advancing the development of humanized mouse models for various therapeutic areas, including cancer and genetic diseases, and has validated over 200 models in the first half of 2025 [5]. Group 4: Strengthening Investor Communication - The company emphasizes transparency and compliance with information disclosure regulations, actively engaging with investors through various channels [7]. - The company participated in performance briefings and maintained a high response rate to investor inquiries, fostering two-way communication [7]. Group 5: Ensuring Regulatory Compliance - The company has implemented a stock incentive plan and conducted multiple board meetings to ensure compliance with corporate governance standards [8][9]. - The company is in the process of revising its articles of association and enhancing its internal control systems to maintain a stable governance structure [9]. Group 6: Strengthening Key Personnel Responsibility - The company has established a stock incentive plan to motivate key personnel, linking performance metrics to revenue growth [10]. - Training programs for board members and senior management are being conducted to enhance compliance awareness and operational effectiveness [10].

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-056 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名周展为上海 南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作 经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 并承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台 的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名郑依彤为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律相关工作 经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ （四）中共中央纪委、 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人韩剑学，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作经验。 本人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快参加上海证券交 易所举办的独立董事履职学习平台的专题培训。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周展，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提名 为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作经验。 本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，并承诺尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事履职学习平台的专题培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

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