证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-005 上海南方模式生物科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-003 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事杨利华女士辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公 司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名张书林先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并 主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程 ...

格隆汇1月29日丨南模生物(688265.SH)公布，经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司 所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,750.45万 元至2,750.45万元，同比变动比率为269.49%至423.44%。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏 为盈，增加2,200.96万元至2,500.96万元。 报告期内国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加；通过调整笼位布局、 控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率。毛利率同比上升，成为公司净 利润增长的核心支撑。 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-006 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告 重要内容提示： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年年度 实现营业收入为 40,000.00 万元至 43,000.00 万元；归属于母公司所有者的净 利润为 2,400.00 万元至 3,400.00 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为 650.00 万元至 950.00 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司就本次业绩预告 相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财 务数据方面不存在重大分歧。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）2024 年年度利润总额：272.86 万元； 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、预计 202 ...

南财智讯1月29日电，南模生物发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 2400.00万元—3400.00万元，同比预增269.49%—423.44%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为650.00万元—950.00万元，同比扭亏。本期业绩变化的主要原因：（一）主营 业务影响。报告期内国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加；通过调整 笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率。毛利率同比上升， 成为公司净利润增长的核心支撑。（二）非经营性损益的影响。报告期内政府补助等非经常性损益同比 有所上升。 ...

南模生物公告，预计2025年年度实现营业收入为4亿元至4.3亿元，较上年同期增加了1876.05万元至 4876.05万元，同比变动比率为4.92%到12.79%。归属于母公司所有者的净利润为2400万元至3400万元， 与上年同期相比，将增加1750.45万元至2750.45万元，同比变动比率为269.49%至423.44%。归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650万元至950万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈，增加 2200.96万元至2500.96万元。 ...

Core Viewpoint - Nanmo Bio's stock price has declined, indicating a challenging market response since its IPO, with the company currently in a state of share price depreciation [1][2]. Group 1: Stock Performance - Nanmo Bio's stock closed at 48.21 yuan, reflecting a drop of 3.17% [1]. - The stock reached a peak price of 82.00 yuan on its first trading day, which remains the highest price since its listing [2]. - The company is currently in a "broken" state, meaning its stock price is below the IPO price [2]. Group 2: IPO Details - Nanmo Bio was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on December 28, 2021, with an issuance of 19.49 million shares at a price of 84.62 yuan per share [1]. - The total funds raised from the IPO amounted to 1.649 billion yuan, with a net amount of 1.468 billion yuan after deducting issuance costs [2]. - The net funds raised exceeded the original plan by 1.068 billion yuan, with the initial target set at 400 million yuan for various projects [2]. Group 3: Use of Proceeds - The funds raised are intended for several projects, including the establishment of a biological research base, construction of a genetically modified model resource library, development of humanized antibody mouse models, and a drug efficacy platform based on genetically modified animal models, as well as to supplement working capital [2]. Group 4: Issuance Costs - The total issuance costs for the IPO were 181 million yuan, with underwriting and sponsorship fees accounting for 158 million yuan [2].

Market Overview - The medical services sector increased by 0.18% on January 21, with Nanmo Biology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4116.94, up 0.08%, while the Shenzhen Component Index closed at 14255.12, up 0.7% [1] Top Gainers in Medical Services - Nanmo Biology (688265) closed at 49.79, up 7.01% with a trading volume of 20,000 shares and a transaction value of 98.02 million [1] - Hite Biology (300683) closed at 29.67, up 5.74% with a trading volume of 107,800 shares and a transaction value of 32.2 million [1] - Dean Diagnostics (300244) closed at 26.46, up 5.59% with a trading volume of 796,300 shares and a transaction value of 2.13 billion [1] - ST Zhongzhu (600568) closed at 2.64, up 5.18% with a trading volume of 376,500 shares and a transaction value of 9.81 million [1] - Tongce Medical (600763) closed at 46.51, up 4.99% with a trading volume of 198,600 shares and a transaction value of 911 million [1] Top Losers in Medical Services - Digital Human (920670) closed at 18.72, down 4.44% with a trading volume of 74,500 shares and a transaction value of 143 million [2] - Hongbo Pharmaceutical (301230) closed at 46.36, down 1.88% with a trading volume of 131,200 shares and a transaction value of 614 million [2] - Chengda Pharmaceutical (301201) closed at 41.39, down 1.76% with a trading volume of 36,600 shares and a transaction value of 153 million [2] Capital Flow in Medical Services - The medical services sector saw a net inflow of 50.51 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 375 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a strong interest from institutional and speculative investors, with retail investors pulling back [2][3] Notable Capital Inflows - Sanbo Brain Science (301293) had a net inflow of 91.48 million, representing 9.03% of its total capital [3] - Tongce Medical (600763) saw a net inflow of 83.46 million, accounting for 9.16% of its total capital [3] - BGI Genomics (300676) recorded a net inflow of 51.81 million, which is 8.37% of its total capital [3]

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on January 16, 2026, at a designated location in Shanghai [5] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Fei Jian, utilizing a combination of on-site and online voting methods, in compliance with relevant laws and regulations [2][4] - All 11 current directors and the board secretary attended the meeting, along with other senior management personnel [3] Group 2 - A key resolution regarding participation in the investment of the Qiyuan Phase I Fund and related transactions was approved during the meeting [4] - The voting results indicated that the resolution was passed with more than half of the voting rights held by attending shareholders [4] - The meeting was legally witnessed by Beijing Tongshang Law Firm, confirming that the procedures and voting were in accordance with legal and regulatory requirements [6]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-002 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,496,788 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,496,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.6856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.6856 | （ ...