委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688265 南模生物 2025/6/13 二、 取消议案的情况说明 序号 议案名称 鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论， 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消 年年度股东大会第 8 项至第 12 项议案，并同意第三届董事会延期换届。 三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025 年 5 月 31 日公告的原股东大会 通知事项不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 ...

Core Viewpoint - The traditional drug development model faces multiple challenges such as low efficiency, long cycles, and high failure rates, while AI is deeply reshaping the paradigm of biopharmaceutical research. However, the lack of structured, high-quality, and reusable research data resources severely restricts the value of AI algorithms in new drug development [1] Group 1: Challenges in Biomedicine - Current biomedical research in China faces challenges including a late start in data-intensive research, a lack of quality data resources, and high barriers to algorithm innovation and tool integration, which do not meet the needs for rapid modeling, precise prediction, and target identification under AI [2] - There is a disconnection between positive genetic data from humans and reverse genetic research from model organisms, preventing effective utilization of research resources [2] Group 2: AI and Phenotypic Data - Human phenotypic data and model organism phenotypic data are key nodes connecting "gene-phenotype-disease" and provide a real biological basis for AI algorithms to achieve mechanism modeling and target prediction [2] - The establishment of high-quality platforms for phenotypic data and model organisms will play an increasingly important role in the future, producing data for model training as demand increases [4] Group 3: Institutional Initiatives - Fudan University is building a resource library for experimental mice, integrating all animal facilities and planning to establish an online database for easier access [3] - The Bio-OS intelligent biological analysis tool developed by the Guangzhou National Laboratory team aims to address issues faced by researchers in data analysis, such as high development thresholds and low reusability [4] Group 4: Collaboration and Standardization - South Model Biology is collaborating with the Shanghai International Human Phenotype Group to explore standardization in phenotypic data analysis and ensure the provision of high-quality phenotypic data [4] - A proposal was made to establish "Shanghai Gene Engineering Mouse Experiment Standards" to unify model genetic backgrounds and phenotypic data collection standards [4] Group 5: Expert Participation - The seminar gathered authoritative experts and industry representatives from the fields of gene editing, phenomics, and AI computing, including professors and researchers from Fudan University and South Model Biology [5]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-038 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公 告》，对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。 鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论， 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 取消 2024 年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消 2024 年年度股东大会第 8 项至第 12 项议案，并同意第三届董事会延期换届。 公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘 任人员任期亦相应顺延，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及高级管 理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程（2024 年 11 月）》 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-039 公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年6月17日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表孙蕊女士递交的书面辞职报告。孙蕊女士因个人原因辞去证券事务代表职务， 辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务，其所负责的工作已妥善交接，其离 职不会影响公司相关工作的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙蕊女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。孙蕊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董 事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消议案的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688265 | 南模生物 | 2025/6/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 9 | 关于修订公司治理相关制度的议案 | | 10 | 关于第四届董事薪酬的议案 | | 11.00 | 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 11.01 | 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事 | | 11.02 | 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Nanfang Model Biology Technology Co., Ltd., is preparing for its 2024 annual general meeting, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring orderly proceedings [1][2]. Meeting Details - The annual general meeting is scheduled for June 20, 2025, at 15:00, combining on-site and online voting methods [3][4]. - Shareholders must register and provide valid identification to participate in the meeting [2][3]. - The meeting will include discussions on various proposals, including the 2024 annual report and the board's work report [5][6]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of approximately 381.24 million yuan, a year-on-year increase of 4.01% [8]. - The net profit attributable to the parent company was about 6.50 million yuan, marking a turnaround from a loss in the previous year [8][10]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, amounting to approximately 71.56 million yuan, a 256.35% increase compared to the previous year [8][10]. Business Segments - The company experienced stable growth in its scientific research services, while industrial revenue saw a slight decline due to a challenging investment environment [10][13]. - Revenue from overseas markets grew by 31.88%, indicating successful expansion efforts [14]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its research and development capabilities, focusing on gene editing technologies and expanding its product offerings [20][21]. - There is an emphasis on improving customer relationship management and expanding the sales network, particularly in international markets [22][24]. Governance and Compliance - The board of directors is committed to adhering to relevant laws and regulations, ensuring effective governance and decision-making processes [8][18]. - The company has established specialized committees to assist in decision-making and oversight, ensuring compliance with corporate governance standards [16][18].

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 1 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会投票议程 | 5 | | 议案一 | 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案二 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案三 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 21 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 25 | | | 议案五 | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 30 | | | 议案六 | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 32 | | | 议案七 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 35 | | | 议案八 | 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | ..38 | | 议案九 | 关于修订公司治理相关制度的议案 79 | | | 议案 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 有董事对本次董事会第10项议案、第15项议案投反对票、弃权票。 ● 本次董事会第10项议案、第15项议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第三届董事会第二十一次会议 于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年5月26日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会 ...

每经记者｜陈星 每经编辑｜文多 5月30日，南模生物（SH688265）公告，因有董事对当天董事会会议上的第10项、第15项议案投反对 票、弃权票，两项议案未获通过。 《每日经济新闻》记者注意到，未通过的第10项议案为《董事会换届暨选举严惠敏先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》，第15项议案为《董事会换届暨选举陈开伟先生为第四届董事会独立董事候 选人的议案》。 在公司第三届董事会提名委员会会议上，反对陈开伟任职的理由包括：陈开伟曾担任南模生物的"常法 律师"，并曾为控股股东砥石咨询的注册和章程的起草提供法律服务，独立性存疑。 最终，这两项议案均未能通过。 严惠敏和陈开伟曾在南模生物任职，严惠敏还持股上市公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司 （以下简称砥石咨询），而陈开伟与砥石咨询有过业务来往。 南模生物第三届董事会第二十一次会议于5月29日召开。上述两项议案就是在本次会议上被否的。 对第10项议案，董事王明俊、成旭光和独立董事单飞跃均投了反对票，董事周热情、曾学波、苏跃星及 独立董事任海峙投弃权票。严惠敏的任职资格因此未获通过。 在公司第三届董事会提名委员会会议上，不同意严惠敏任职的主要理由包括： ...

独立董事工作制度 上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及规范性文件和《上海南方模式生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...