证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-010 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,274,816 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,274,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.5375 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.5375 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海南方模式生物科技 股份有限公司(以下简称"南模生物"或"公司")的委托,指派本所律师参加南 模生物 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东 大会的有关事宜并出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-009 上海南方模式生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《上海南方模式生物科技股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相 关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况 及核查结果如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 议案一 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2025 | | | 案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考 | | | 核管理办法》的议案 8 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 公司代码：688265 公司简称：南模生物 七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许 可后发言。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-008 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股 份 数量 | 持 股 比 | 股 份 数量 | 持股比例（%） | | | | | （股） | 例（%） | （股） | | | | 北京康君宁 元股权投资 | 持有股份 | 5,067,625 | 6.50 | 4,677,810 | | 6.00 | | 合伙企业 （有限合 | 其中：无限售 条件流通股 | 5,067,625 | 6.50 | 4,677,810 | | 6.00 | | 伙） | | | | | | | （三）本次权益变动的其他情况说明 1、本次权益变动为持股 5%以上的非第一大股东因减持公司股份所致，不触 及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结 构及持续经营产生重大影响； 2、本次权益变动不存在违反《中 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-003 上海南方模式生物科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《上 海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2025-005）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王明俊回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监 事、高级管理人 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-006 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照上海南方模式 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邵 正中先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时 股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邵正中先生，其基本情况如下： 邵正中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学 历。复旦大学教授。1991 年 8 月至 1993 年 1 月任复旦大学 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股票 | 草案公布日总 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 股本比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 王明俊 | 中国 | 董事、总经理、财务 | 5.00 | 3.85% | 0.06% | | 总监（代） | | | | | | | 孙瑞林 | 中国 | 副总经理、核心技术 | 5.00 | 3.85% | 0.06% | | 人员 | | | | | | | 冯东晓 | 中国 | 副总经理、核心技术 | 4.00 | 3.08% | 0.05% | | 人员 | | | | | | | 刘雯 | 中国 | 董事会秘书 | 3.00 | 2.31% | 0.04% ...

股份来源：上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生 物""公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股 股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：南模生物 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 130.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 7,796.3513 万股的 1.67%。 其中，首次授予限制性股票 104.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本 总额 7,796.3513 万股的 1.33%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%； 预留 26.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 7,796.3513 万股的 0.33%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-005 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...