上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海南方模式生物科技 股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加南 模生物 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东 大会的有关事宜并出 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 业绩说明会名称 | 2024 年半年度业绩说明会 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | 董事长：费俭先生 | | | 上市公司接待 | 董事、总经理：王明俊先生 | | | 人员姓名 | 董事会秘书：刘雯女士 | | | | 独立董事：任海峙女士 1 | 、南模生物上半年业绩表现不佳，原因之一在于下 | | | 游工业客户投 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票议程 | 5 | | 议案一 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海南 方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海南 方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本公司根据《中华人民共 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司非独立董事应涛涛先生递交的书面辞职报 告，应涛涛先生因工作变动调整辞去公司第三届董事会非独立董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，截至本公告披露日，应涛涛先生未持有公 司股份，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼 任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的 1/2 的规定，不违反独立董事人数不少于董事会人数的三 分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-046 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网投票 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-043 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事应涛涛先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务，为保证公 司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名周热情先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

公司章程 上海南方模式生物科技股份有限公司 章 程 二○二四年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 45 | | 第三 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-044 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 术进出口。（依法须经批准的项目，经 | 术进出口，非居住房地产租赁。（依法 | | --- | --- | | 相关部门批准后方可开展经营活动） | 须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | 方可开展经营活动） | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议后方可实施。公司董事 会提请股东大会授权公司董事会办理向工商登记机关办理公司经营范围的变更 登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更 最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 3%暨股份回购实施结果公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-042 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/25~2024/9/24 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 32 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 110.6079 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.4187% | | 实际回购金额 | 万元 2,413.9474 | | 实际回购价格区间 | 20.30 元/股~22.50 元/股 | 税费、交易佣金等交易费用）。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-041 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日(星期四)至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海南方模式生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@modelorg.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 29 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...