上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-006 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公 司实际控制人及董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，维护公司股价稳 定，树立良好的市场形象。上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，进一步落实公 司"提质增效重回报"行动方案，主要内容如下： 拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。公司计划按照回购规 则和监管指引要求，在披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集 中竞价的方式出售，并按照有关回购规则和监管指引要求履行相关审议及 信息披露义务。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3年内 转让，尚未转 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-003 上海南方模式生物科技股份有限公司 截至 2024年 1月 31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 432,495 股，占公司总股本 77,963,513 股的比例为 0.5547%，回购成交的最高价为 40.99 元/股，最低价为 27.95 元/股，支付的资金 总额为人民币 1,598.07 万元（不含税费、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 1 月 31 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 432,495 股，占公司总股本 77,963,513 股的比例为 0.5547%，回购成交的 最高价为 40.99 元/股，最低价为 27.95 元/股，支付的资金总额为人民币 1,598.07 万元（不含税费、交易佣金等交易费用 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券、交银施罗德、浙商证券 2024年1月9日 时间 2024年1月12日 地点 电话会议、公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 刘 雯 人员姓名 1、请公司简要介绍一下 2023年整体的情况？ 从科研端来看，科研端高校经费持续投入，整体稳 定增长，但工业端行业整体情况较疲软，下游工业客户 受投融资环境影响存在资金压力，订单端也会受到影响， ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 海通证券、易方达、财通基金、平安自营、中银资管、 长盛基金、华宝基金、申万宏源、玖歌投资、Octo Rivers 参与单位名称 上海证券、细水投资、上海朴道瑞富投资、凯丰投资、 海通创新投 2023年12月5日 时间 2023年12月12日 2023年12月19日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 刘 雯 人员姓名 1、请公司介绍一下三季度以来包括四季度下游客户 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-001 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 385,897 股，占公司总股本 77,963,513 股的比例为 0.4950%，回购成交的最 高价为 40.99 元/股，最低价为 36.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 1,437.54 万元（不含税费、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2023年 8月 30日召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席 会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资 金总额不低于人民币 ...

第三届董事会第十一次会议 上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为上海南方模式生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、客观、审慎的原则，以 及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于参与投资基金暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事认为：经审阅公司《关于参与投资基金暨关联交易的议案》等资料， 公司拟作为有限合伙人之一出资参与投资甬欣康君，所投资基金与公司主营业务 具有相关性和协同性，符合公司发展战略。本事项符合有关法律法规及《公司章 程》等相关规定，相关机制合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 董事会表决时关联董事按照规定回避表决。独立董事同意该议案。 二、《关于全资子公司投资改扩建琥珀 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-045 上海南方模式生物科技股份有限公司 2、本项目的资金来源为公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行贷款 等方式。本次项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、 支付方式、支付安排等。如果在项目实施过程中，发生资金筹措进度或规模不达 预期等不确定性事项，可能存在本项目建设进度、实施效果未达预期的风险。 3、项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公 司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运 营和预期效益带来不确定性。 4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期、建筑数据为预估数，具体数 额以项目实际情况为准。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及 时履行信息披露义务。 一、对外投资概述 关于全资子公司投资琥珀路基地改扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：1、本项目实施存在不确定性，项目实施过程中尚需办理项 目备案、环评等资质及 ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 参与投资基金暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对南模生物参与投资基金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、合作投资概述 （一）合作投资基本情况 该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案及办理工商变更手续，如未能完 成变更或备案手续将影响该基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。 为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局， 赋能产业资源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨 越式发展。公司拟与关联方康君投资管理（北京）有限公司（以下简称"康君资 本"）、北京欣元至康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣元至康"） 及其他 ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对南模生物使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3469号）同意，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,949.0900万股，募集资金总额为人民 币 1,649,319,958.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1, ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-044 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 加公司资金收益，且不会改变募集资金用途，为公司及股东谋求更多投资回报， 不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会一致同意公司使用不超过 人民币 8,000 万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠 敏先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 ...