重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 40.8244 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5236% | | 累计已回购金额 | 908.2418 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.50 元/股 21.37 | 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-037 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月，公司未实施回购。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 40.8244 万股，占公 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $X million for the first half of 2024, representing a Y% growth compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥176.85 million, a decrease of 2.17% compared to ¥180.78 million in the same period last year[13]. - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 30,150,216.02, up from CNY 24,837,511.82 year-over-year[160]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 176,851,264.77, a decrease of 1.1% from CNY 180,775,257.15 in the same period of 2023[160]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥9.14 million, compared to a loss of ¥2.90 million in the same period last year[13]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 9,143,573.22, compared to a loss of CNY 2,903,697.47 in the first half of 2023[161]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥13,164,076.99, compared to ¥13,274,097.42 in the same period of 2023[164]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users as of June 30, 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in D regions, aiming for a market share increase of E% by the end of 2024[8]. - The company has built an overseas business development team of over ten people, expanding its products and services to approximately 20 countries and regions[43]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 80 million, focusing on innovative biotechnologies[1]. - The research and development expenditure accounted for 21.94% of operating revenue, an increase of 0.22 percentage points compared to the previous year[14]. - The company has established a mature research and development system with over 12,000 standardized models developed, focusing on gene-modified animal models[45]. - The company has developed over 70 tumor models and drug-induced disease models, enhancing its technical platform capabilities[39]. - The R&D team consists of highly educated professionals, with 87.07% holding at least a bachelor's degree, ensuring efficient project execution and advanced technology development[42]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.94 billion, down 2.69% from ¥1.99 billion at the end of the previous year[13]. - The company's total assets decreased to CNY 1,960,732,263.59 from CNY 1,992,874,334.89, reflecting a decline of approximately 1.6%[159]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥107,867,774.76, representing a 10.52% increase from ¥97,602,921.40 at the end of the previous year[76]. - The company's total liabilities decreased to CNY 200,557,026.46 from CNY 217,407,423.58, a reduction of about 7.8%[159]. Strategic Acquisitions and Collaborations - The company has completed a strategic acquisition of a biotech firm for RMB 200 million, enhancing its product portfolio[1]. - Strategic acquisitions are being pursued to enhance product offerings and market reach, with a target of completing F acquisitions by year-end[9]. - The company has initiated collaborations with leading research institutions to accelerate the development of new therapies, aiming for clinical trials by H[8]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including regulatory changes that could impact future growth[1]. - The company faces risks related to potential significant revenue declines and increased operational costs due to market demand fluctuations and expansion efforts[57]. - The company is exposed to market competition from both domestic and international gene-modified animal model companies, which could affect its market share[61]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by J% over the next five years[7]. - The company has implemented low-nitrogen combustion technology, reducing NOx emissions by over 50%[95]. - The company promotes green office practices, including paper-saving initiatives and waste sorting[94]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all financial reports are accurate and complete, with no significant omissions[1]. - The company has established a multi-tier governance structure, including a board of directors, supervisory board, and various specialized committees[182]. - The company guarantees that the IPO prospectus and other disclosures are truthful, accurate, and complete, bearing legal responsibility for any misrepresentation[112].

一、监事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-035 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：202 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 （一）一期回购方案 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确 同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超 过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 50 元/股（含），回购期限自董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 28 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-029）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-032）。 （二）二期回购方案 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 2% 暨股份 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-032 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/25 ~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 40.8244 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5236% | | 累计已回购金额 | 908.2418 万元 | | 实际回购价格区间 | 21.37 元/股~22.50 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十四次会议决议 公告前一个交易日（即 2024年 7月 25日）登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序 | 持有人名称 | 总持有数量 | 占总股 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-030 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状 况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以不超过人民币32元/股（含）的价格， 用自有资金回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元 （含）的股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自董事会审议通过本 次股份回购方案之日起不超过3个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。上海南方模式生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）计划按照回购规则和监管指引要求， 在披露本次回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价的方式出售，并按照 有关回购规则和监管指引要求履行相关审议及信息披露义务。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让，尚未转让的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作出调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通 过回购方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月不存在减持公司股份的计 划。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-031 上海南方模式生物科技股份有限公司 公司 5%以上股东 ...

证券代码:688265 证券简称:南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 参与单位名称 东吴证券、嘉实基金 时间 2024 年 7 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 总经理 王明俊 1、请问公司去年包括今年一季度的毛利率还挺稳定 的,但是费用增长比较快,主要是什么原因? 2023 年公司费用端增长较快的主要是销售费用和研 发费用,管理费用总体变动不大。其中销售费用大幅增 加是由于公司在巩固和提升国内市场份额的同时积极开 拓海外市场,扩充国内销售团队和加大海外销售团队的 投资者关系活动 建设,相应的职工薪酬总额增加较多,同时全面放开后 主要内容介绍 销售人员增加了出差频率和展会参加频次,加大业务拓 展宣传力度;研发费用持续增加,是由于公司不断加大 研发力度,扩充标准化模型品系数量,补充人源化模型 验证数据,同时为应对行业趋势的变化,在神经退行性 疾病、自身免疫疾病、代谢疾病等领域增加研发投入,加 | --- | |---- ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对南模生物差异化分红事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。公司于 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 451,318 股，占公司总股本 77,963,513 股的比例为 0.5789%。 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事 ...