证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-063 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

第一章 总则 第一条 为了促进南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件和《南京麦澜德医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司控股子公司应 在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一节 | 通知 | 54 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 55 | | | 第二节 | 解散和清算 | 56 | | 第十一章 | 修改章程 | 58 | | 第十二章 | 附则 | 59 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京麦澜德医疗科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 9132011505799566XM 的《营业执照》。 第三条 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-060 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事 宜。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 因属地派出所统一变更门牌号，公司拟对注册地址进行变更，实际办公地点 未发生变化。 变更前注册地址：南京市江宁区乾德路 2 号 5 幢二层（江宁高新园） 变更后注册地址：南京市江宁区乾德路 6 号 5 幢二层（江宁高新园） 二、修订《公司章程》相应条款情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京麦澜德医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在前 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议 我们同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事 项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 袁天荣 冷德嵘 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立 判断，对提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议，现就公 司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审核候选人的经历及相关背景，我们认为经公司董事会提名委员会审查提 名屠宏林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 南京麦澜德医疗科技股份有 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-059 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 573,848 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.5703%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 29.84 元/股，支付的资金总额为人民币 18,462,994.9 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《 ...