南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 南京证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李建勤、张红 （三）现场检查时间 2023年12月26日至2023年12月28日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，南京证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"南京证券"）作为正在履行南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称 "麦澜德"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本次现场检 查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 李建勤、张红、刘姝含 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、与公 ...

Group 1: Business Development Focus - The company prioritizes in-hospital markets as its core, while also exploring home-use product lines, which are currently in the cultivation stage but expected to grow significantly due to recent technological advancements [2][3] - As of mid-2023, the company's products are applied in approximately 7,400 hospitals nationwide, including over 4,100 secondary and tertiary hospitals [3] Group 2: New Product Launches - The company plans to launch three new pelvic rehabilitation products in Q1 2024, including: 1. A second-generation pelvic biological feedback device that enhances diagnostic efficiency and precision [4] 2. A new pelvic ultrasound imaging system for comprehensive clinical data acquisition [4] 3. A segmented pelvic magnet product to expand the product line and meet diverse clinical needs [4] Group 3: Financial Performance - The company's contract liabilities decreased by approximately 22 million in Q3 2023, primarily due to the delivery of last year's mold orders [4] - There are currently no adjustments planned for the 2024 performance targets, as market activities have gradually returned to normal [4] Group 4: Strategic Direction - The company aims to become a world-class medical device company focused on women's health and beauty, expanding into international markets while maintaining a dual approach of independent R&D and seeking strategic project opportunities [5] - The company emphasizes continuous innovation and product iteration based on clinical needs, particularly in the field of women's health [5]

2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）及《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-001 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于新增及修订部分公司治理制度的议案 22 | | | 议案三：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 23 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公 司董事会、单独或者合计持有公司有表决权股份的 3 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-061 2023 年 12 月 21 日 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下： | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 新增 | 否 | | 3 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 是 | | 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 10 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023- 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增选副总经理屠 宏林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事 会总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景， 我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任 公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职 位的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 062 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增选公司第 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-063 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

第一章 总则 第一条 为了促进南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级 ...