证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于计划实施稳定股价方案的公告 基于控股股东、实际控制人作出的稳定股价的承诺内容及资金安排，本 次增持计划实施期限自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内。 本次增持主体的增持资金来源为自有资金，可能存在因增持股份所需资 金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 1 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求，公 司制定了《股价稳定预案》，该预案已经公司第一届董事会第十一次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，经审议并一致 通过了《关于计划实施稳定股价方案的议案》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 ·································································1 | | 第三章 | 监事会会议 ··········································································2 | | 第四章 | 附则····················································································7 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 ...

第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的或者股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指 累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股 东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥 有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人 选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事；所 称监事特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事或监事由公司职工 代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-041 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，公司 2023 年第三季度确认的信用减值损失为 6,234.16 万元。 （二）存货跌价准备 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 ...

第一条 为规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 湖北万润新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称控股子公司是指，公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分超募资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-047 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免第二届监事会第七次会议通知期限的议案》 经审核，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。 表决结果：赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。 经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女 士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。 经审核，监事会认为公司《202 ...

第一章 总 则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范湖北万润新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 湖北万润新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 2 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的 有关规定，我们作为湖北万润新能源科技股份有限公司的独立董事，在审阅 公司第二届董事会第十次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎 负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》发表的独立意见 意见 我们认为：公司在不影响募集资金项目建设资金需求前提下，使用不超过人 民币 80,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公 司的资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展利益的需要。本次使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规章及其他 ...