证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-052 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区 纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,428,425 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,428,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.9644 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 名 2023年11月07日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 | 12 | | 议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 13 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 本会议须知： ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不 低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资 金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价 格不超过人民币 110.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-051 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-050 1 截至本公告披露日，李一钦先生未持有公司股份。李一钦先生在任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李一钦先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于公司监事离职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事李一钦先生的书面辞职报告。因个人原因，李一钦先生申请辞去 公司第二届监事会监事职务。李一钦先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》的规定，李一钦先生辞职后，公司监事会人 数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《湖北万润新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司已同步对《公 司章程》第一百五十一条进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办湖北万润新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-049 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,224,700,081.90, representing a year-on-year increase of 4.44%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 109,773,734.26, a decrease of 136.83% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was a loss of CNY 125,646,389.98, down 142.42% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -CNY 0.87, reflecting a decline of 127.64% compared to the same period last year[6] - Net loss for Q3 2023 amounted to ¥985,709,481.04, compared to a net profit of ¥796,903,429.33 in Q3 2022[23] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥7.52, down from ¥8.37 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 20,466,915,099.98, an increase of 3.06% compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 20,466,915,099.98, an increase from CNY 19,858,571,484.12 at the end of 2022[17] - Current assets totaled CNY 10,777,142,964.64, down from CNY 12,624,894,963.01 in the previous year[17] - Total liabilities reached CNY 10,000,000,000, reflecting a significant increase compared to the previous year[18] - The company's total liabilities increased to ¥13,130,547,528.61 in Q3 2023, up from ¥11,136,076,666.32 in Q3 2022[22] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥7,324,154,653.60 in Q3 2023 from ¥8,590,233,845.73 in Q3 2022[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -CNY 1,522,363,833.50, a decrease of 30.38%[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -1,522,363,833.50, an improvement from -2,186,626,127.51 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[27] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥6,982,205,407.40, compared to ¥5,756,072,467.56 in the same period of 2022[26] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 9,121,152,818.25, compared to 8,014,177,826.09 in Q3 2022, indicating increased operational costs[27] - Cash paid to employees increased to 319,105,684.10 from 145,495,641.65 year-over-year, reflecting higher labor costs[27] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled CNY 106,060,796.40, accounting for 2.51% of operating revenue, a decrease of 0.80 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥328,467,251.13, an increase from ¥216,371,087.96 in Q3 2022[22] Market and Competitive Position - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its competitive edge[15] - The company reported a significant increase in sales volume by 103.54%, which contributed to the growth in operating revenue[10] Financial Expenses and Investments - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥144,062,811.19 in Q3 2023 from ¥60,848,151.93 in Q3 2022[22] - Total cash inflow from investment activities was 2,730,809,159.62, significantly higher than 21,719,455.00 in the same quarter last year[27] - The net cash flow from investment activities was -1,598,941,154.76, compared to -1,077,693,058.38 in Q3 2022, reflecting increased investment expenditures[27] - Cash received from investment recoveries was 2,210,960,000.00, a substantial increase from 11,640,000.00 in Q3 2022, indicating improved investment recovery efforts[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 1,429,075,432.76 from CNY 2,201,432,519.09 year-over-year[17] - Inventory dropped to CNY 1,584,112,203.55 from CNY 2,421,581,229.05 in the previous year[17]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于计划实施稳定股价方案的公告 基于控股股东、实际控制人作出的稳定股价的承诺内容及资金安排，本 次增持计划实施期限自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内。 本次增持主体的增持资金来源为自有资金，可能存在因增持股份所需资 金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 1 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求，公 司制定了《股价稳定预案》，该预案已经公司第一届董事会第十一次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，经审议并一致 通过了《关于计划实施稳定股价方案的议案》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 ·································································1 | | 第三章 | 监事会会议 ··········································································2 | | 第四章 | 附则····················································································7 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 ...

第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的或者股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指 累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股 东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥 有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人 选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事；所 称监事特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事或监事由公司职工 代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 湖北万润新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第八条 ...