长春百克生物科技股份公司 第五届董事会独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《长春百克生物科技股份公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为长春百克生物科技股份公司(以下称"公司")独立 董事,认真审阅了第五届董事会第二十次会议相关的会议资料和文件,基于独立 客观的立场,本着实事求是的原则,对本次会议审议的有关事项发表独立意见如 下: 《关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项目" 的议案》的独立意见 公司本次投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项 目",符合公司产品布局和业务发展需要,有利于丰富产品种类,进一步提升公 司的市场竞争力;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损 害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 刘静 付百年 徐大勇 日期: 的非常用《本页无正文,为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-041 长春百克生物科技股份公司 关于投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗 （BK-01 佐剂）项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）项目 投资金额：本项目总投资金额 8.05 亿元（最终投资总额以实际投资为准） 本次投资事项已经长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本 事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目可能存在市场竞争风险、项目无法顺利产业化的风 险、行业政策变动风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司目前已上市的流感疫苗为鼻喷冻干流感减毒活疫苗，根据公司产品规划 及行业发展趋势，公司拟开展"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐 剂）（以下简称"佐剂流感疫苗"）项目"，适用人群为 6 月龄及以上人群，进而 实 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-040 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

长春百克生物科技股份公司 关于持股 5%以上股东、董事、总经理自愿承诺 未来六个月内不减持公司股份的公告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收 到公司持股 5%以上股东、董事、总经理孔维先生出具的《关于未来六个月内不 减持公司股份的承诺函》，承诺内容具体如下： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司董事会 2023 年 10 月 18 日 基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司持股 5%以上股东、 董事、总经理孔维先生自愿承诺自本承诺函出具之日起的未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日期间）不以任何方式减持其所持有的公司全部 股份。在上述承诺期内如发生公司送红股、转增股本、配股等增加的股份亦遵守 上述承诺。 截至本公告披露日，孔维先生持有的公司股份数量为 104,448,497 股，占公 司总股本的比例为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 £现场参观 £其他（请文字说明其他活动内容） 广发基金、国泰基金、高毅资产、高毅资产、富国基金、 参与单位名称 华安基金、长城基金唐、泓澄投资、中金资管、湘财基 及人员姓名 金、信达证券 时间 2023年9月20日10:00、15:00 ...

中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为长春百克 生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责百克 生物上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与百克生物签订保荐协议， | | | 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | | | 2 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688276 公司简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2023 年半年度报告 1 / 176 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人马骥、主管会计工作负责人孟昭峰及会计机构负责人（会计主管人员）孟昭峰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-029 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 17 日（星期四）至 8 月 23 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：20 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-018 长春百克生物科技股份公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春百克生物科技股份公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公 告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网 投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公 司业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30 至 16:00。 届时公司董事长马骥先生、董事、总经理孔维先生、董事会秘书张 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马骥、主管会计工作负责人孟昭峰及会计机构负责人（会计主管人员）林爽保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度（ | % ） | | 营业收入 ...