长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第 六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为第六届董事会薪酬与 考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李雪田，男，1966 年 9 月出生，中共党员，毕业于 ...

本人因任期届满，2024 年 12 月 10 日公司召开 2024 年第一次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相关董事会专门 委员会委员职务，现将 2024 年度任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付百年，男，汉族，1956 年 7 月出生，毕业于哈尔滨医科大学，大专 学历。1980 年 3 月至 1982 年 9 月，就职于长春生物制品研究所，任技术员； 1982 年 9 月至 1985 年 6 月于哈尔滨医科大学学习；1985 年 7 月至 2005 年 12 月，就职于长春生物制品所，历任技术员、生产处副处长、处长、办公室主任、 副所长、副书记兼纪委书记；2006 年 1 月至 2010 年 4 月，就职于北京天坛生 物制品股份有限公司，历任副总经理、纪委书记；2010 年 5 月至 2011 年 11 月， 就职于兰州生物制品研究所，任副书记兼纪委书记；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，任副书记兼纪委书记；2012 年 11 月至 2013 年 12 月， ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《长春百克生物科技股份公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，尽 职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 12 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东会选任为公司第 六届董事会独立董事，经第六届董事会第一次会议选任为战略与可持续发展委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌虹，女，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于哈尔滨医科大 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-015 长春百克生物科技股份公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司对"年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分） 联合疫苗项目"（以下简称"百白破项目"）达到预定可使用状态的时间进行延 期。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公 司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开 发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元， 募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-018 长春百克生物科技股份公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业 会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，并与年度审 计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备共计 3,995.13 万元，具体如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 年度计提金额 2024 | ...

公司代码：688276 公司简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2024 年度内部控制评价报告 长春百克生物科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文）和长 春百克生物科技股份公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年 度审计工作履行了监督职责，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，大华所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计 报告， ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为 2024 年财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会[2023]4 号文），公司对大华所 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，在履职过程中能够保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：887 人，其中，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 404 人。 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，审计业务收入： ...

长春百克生物科技股份公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴安平、凌虹、施维、李雪田的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴安平、凌虹、施维、李雪田的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 长春百克生物科技股份公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

关于长春百克生物科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，就百 克生物编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是百克 生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百克生物 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面未发现不一致。除了对百克生物实施 2024 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解百克生物 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情 况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说 ...