信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓和豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律、法规、自律规则及《长 春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，结合公 司实际情况，制定本制度。 长春百克生物科技股份公司 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作 指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情 形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 ...

长春百克生物科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范长春百克生物科技股份公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司作为担保人与债权人约定，当债 务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时，由公司作为担保人按 照约定履行债务或承担责任的行为。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为子公司提供的担 保视同对外担保。 第四条 本制度所称"公司及其全资子公司、控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对全资子公司 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-041 长春百克生物科技股份公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公 司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年11月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名 李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、姜春来先生、 ...

长春百克生物科技股份公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金的存放 1 第六条 公司募集的资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存 储三方监管协议（以下简称"协议"）。该协议至少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为了规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-042 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东会召开日期：2024年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春百克生物科技股份公司董事会,现提名施维为长春百克生物科技 股份公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长春 百克生物科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

2024 年 11 月 23 日 长春百克生物科技股份公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关 规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审 议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨阳女士（简 历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会 一致。 特此 ...

市值管理制度 长春百克生物科技股份公司 第一章 总则 第一条 为加强长春百克生物科技股份公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法 规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司要持续保障市值管理工 作的开展，市值管理是董事会的工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及 通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值， 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者 基础，获得长期 ...

第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 累积投票制的计算方法和投票方式 第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 第六条 在股东会上，拟选举两名及以上董事、监事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 长春百克生物科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事、监 事时采用的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，出席股东会的股东所拥有 的投票权等于其 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事不必持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行 ...