长春百克生物科技股份公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 释义 公司为进一步贯彻落实证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生 产力发展的八条措施》的精神，紧密围绕自身发展战略、着力提升科技创新水平、 不断加强投资者沟通，制定了《2025 年度""提质增效重回报"行动方案》，该方 案旨在对 2024 年度方案的执行成效进行评估，并在此基础上提出 2025 年年度的 优化目标和提升举措。 一、持续聚焦主业发展，以提升产品认可度和市场占有率 公司目前已上市品种包括水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等，产品 覆盖儿童疫苗及成人疫苗。2024 年，面对全国新生儿出生率逐年下降的趋势、同 类产品的价格调整以及新产品带来的挑战，公司紧密关注市场动态，积极调整市 场营销策略，以有效管理国内市场为目标，将国内市场划分为多个营销赛道，匹 配专业营销管理人员，实现精细化管理。 在本行动方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 水痘疫苗 | 指 | 水痘减毒活疫苗 | | 鼻喷流感疫苗 | 指 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | | 带状 ...

地址：长春市高新技术产业开发区火炬路 1260 号 时间范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 编制依据 官网：http://www.bchtpharm.com/ 电话：0431-81871518 邮箱：bcht@bchtpharm.com 关于本报告 本报告是由长春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）向社会发布的第 2 份环境、社会和 公司治理报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相关方披露百克生物 2024 年在环境，社会和治理领域开展 的工作及取得的成果。 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对科创板上市公 司环境和社会责任信息的披露要求，结合国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参 考指标体系》中所包含的部分参考指标进行编制。报告参考全球可持续发展标准委员会（GSS ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-014 长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"百克生物"）董事 会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集 资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用 104,881,52 ...

一、董事会审计委员会基本情况 长春百克生物科技股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《长春百克生 物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《长春百克生物科技股份 公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员会 的责任。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘静女士、徐大勇先生及非独立董 事朱兴功先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专业 资格和经验的刘静女士担任审计委员会召集人。 2024 年 12 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第六届董事会 审计委员会由独立董事吴安平先生、李雪田先生及非独立董事朱兴功先生 3 名成 员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专业资格和经验的独立董 事吴安平先生担任审计委员会的召集人。审计委员会的成员资格和构成均符合有 关法律法规 ...

长春百克生物科技股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003658 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-13 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003658 号 长春百克生物科技股份公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 长春百克生物科技股份公司全体股东： 我们审核了后附的长春百克生物科技股份公司（以下简称百克生 物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-017 长春百克生物科技股份公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-019 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

长春百克生物科技股份公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》 和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法 定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-012 （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整 地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-011 长春百克生物科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和 《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法 有效。 （二）审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已通过公司审计委员会事前审议。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-013 长春百克生物科技股份公司 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.69 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 69,908,134.06 | 62,048,639.70 | 61 ...