长春百克生物科技股份公司 关联交易管理制度 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保 公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...

市值管理制度 长春百克生物科技股份公司 第一章 总则 第一条 为加强长春百克生物科技股份公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法 规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司要持续保障市值管理工 作的开展，市值管理是董事会的工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及 通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值， 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者 基础，获得长期 ...

2024 年 11 月 23 日 长春百克生物科技股份公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关 规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审 议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨阳女士（简 历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东会选 举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会 一致。 特此 ...

第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 累积投票制的计算方法和投票方式 第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 第六条 在股东会上，拟选举两名及以上董事、监事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 长春百克生物科技股份公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以 及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事、监 事时采用的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，出席股东会的股东所拥有 的投票权等于其 ...

长春百克生物科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工 作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责， 董事不必持有公司股份。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-043 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 制度的公告》（公告编号：2024-040）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第二十二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席 冯大强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的 议案》 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》， 围绕《上市公司独立董事管 ...

长春百克生物科技股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长春百克生物科技股份公司 股票简称：百克生物 股票代码：688276 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：魏学宁 住所：上海市长宁区*** 通讯地址：上海市长宁区*** 股份变动性质：股份减持（持股比例降至5%） 签署日期：2024年11月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在长春百克生物科技股份公司拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长春百克生物科技股份公司中拥有 权益的股 ...

长春百克生物科技股份公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688276 证券简称：百克生物 长春百克生物科技股份公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------- ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-037 长春百克生物科技股份公司 关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式 存放。 公司计划以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过 人民币1.5亿元（含本数），在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 公司募集资金将按照募投项目整体进度安排合理、及时使用，将部分暂 时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响募投项目的建设。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发 行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集 资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐 ...