一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当 终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数 量。 二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 长春百克生物科技股份公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 二零二四年十二月 | 股东会会议须知---------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东会会议议程---------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东会会议议案----------------------------------------------------------- ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人施维,已充分了解并同意由提名人长春百克生物科技股份公司董事会提 名为长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任长春百克生物科技股 份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李雪田,已充分了解并同意由提名人长春百克生物科技股份公司董事会 提名为长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任长春百克生物科技股 份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人凌虹,已充分了解并同意由提名人长春百克生物科技股份公司董事会提 名为长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任长春百克生物科技股 份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春百克生物科技股份公司董事会,现提名凌虹为长春百克生物科技 股份公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长春 百克生物科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春百克生物科技股份公司董事会,现提名吴安平为长春百克生物科 技股份公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长 春百克生物科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): ...

长春百克生物科技股份公司 综上，我们同意本议案及所有子议案，并提交公司第五届董事会第二十八次 会议审议。 审议结果： 1.01 《关于提名李秀峰先生为公司非独立董事候选人的议案》 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.02 《关于提名孔维先生为公司非独立董事候选人的议案》 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会提名委员会第三次会议决议 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 第三次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯的方式召开，会议应到委员 3 名，实到 委员 3 名。会议由第五届董事会提名委员会召集人——独立董事付百年先生主 持。会议经讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，推荐李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、 姜春来先生、于冰先生为公司第六 ...

长春百克生物科技股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《长春百克生 物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东会依据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。股东 会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的 持股变动情况，及时掌握公司的股份结构。股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务；持有同一种类股份的股东 ...

长春百克生物科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益， 合理、有效地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他 资产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资 主要包括以下类型： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下合并 称"子公司"）、分公司的一切对外投资行为。 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）企业兼并； （四）收购资产； （五）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； 第二章 对外投资的组织管理结构 第五条 公司股东会、董事会、董事长各自在其权限范围内，对公司的对外 投 ...

本人吴安平,已充分了解并同意由提名人长春百克生物科技股份公司董事会 提名为长春百克生物科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任长春百克生物科技股 份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 长春百克生物科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...